广农糖业: 广西农投糖业集团股份有限公司关于非公开发行股票解除限售上市流通的提示性公告

 证券代码：000911      证券简称：广农糖业         公告编号：2024-088
               广西农投糖业集团股份有限公司
       关于非公开发行股票解除限售上市流通的提示性公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。
       特别提示：
 （曾用名南宁糖业股份有限公司，以下简称公司、南宁糖业、广农糖业
 或上市公司）2021 年度非公开发行 A 股的股票，本次解除限售股份数量
 为 76,238,881 股，占公司总股本的 19.04%。
    一、本次解除限售的股份取得的基本情况
    经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准南宁糖业股份有限公
 司非公开发行股票的批复》（证监许可20213677 号）核准，公司向广
 西农村投资集团有限公司(以下简称广西农投集团)非公开发行人民币普
 通股 76,238,881 股，发行价格为 7.87 元/股。本次发行新增股份于 2021
 年 12 月 31 日在深圳证券交易所上市，股票限售期为 36 个月。
    本次发行后至本公告披露日，公司未发生因利润分配、资本公积金
 转增股本等需要对本次解除限售的股东持有的限售股份数量进行调整的
 事项。
    二、本次申请解除限售股东的承诺及履行情况
    本次申请解除限售的股东共计 1 名，为公司控股股东广西农投集团。
 截至本公告日，广西农投集团的承诺事项如下：
承诺事由    承诺事项     承诺的主要内容          承诺开   承诺结   承诺履行
                                             始日期       束日期        情况
                  一、本公司认购的本次非公开发行            2021 年    2024 年    截至本公告披
                  的南宁糖业 A 股股票，自本次发行          06 月 21   12 月 31   露日，不存在
                  完成之日(2021 年 12 月 31 日）起三   日            日      违反该承诺的
          关于股份锁   十六个月内不进行转让。二、本次                                 情形。
           定承诺    发行完成前，证券监管机构对股票
                  锁定期另有规定或要求的，本公司
                  将根据该等规定或要求履行股票锁
                  定期义务。
                  一、人员独立                     2021 年    长 期 有     截至本公告披
                  南宁糖业专职工作，不在本公司及            日                   违反该承诺的
                  本公司控制的其他企业中担任除董                                情形。
                  事、监事以外的其他职务，且不在
                  本公司及本公司控制的其他企业中
                  领薪。
                  不在本公司及本公司控制的其他企
                  业中兼职或领取报酬。
                  动、人事及薪酬管理体系，该等体
                  系和本公司及本公司控制的其他企
                  业之间完全独立。
                  二、资产独立
公开发行股             完整性，本公司及本公司控制的其
 票项目              他企业不以任何方式违法违规占用
                  南宁糖业的资金、资产，不侵害南
          关于保持公   宁糖业对其法人财产的占有、使用、
          司独立性的   收益和处分的权利。
           承诺     三、财务独立
                  财务会计部门，继续保持其独立的
                  财务核算体系和财务管理制度。
                  行开户，本公司及本公司控制的其
                  他企业不与上市公司共用银行账
                  户。
                  税。
                  决策，本公司不会超越南宁糖业的
                  股东大会或董事会干预南宁糖业的
                  资金使用。
                  四、机构独立
                  本公司支持南宁糖业董事会、监事
                  会、业务经营部门或其他机构及其
                  人员的独立依法运作，不通过行使
                  相关法律法规及南宁糖业章程规定
                  的股东权利以外的方式干预南宁糖
                  业机构的设立、调整或者撤销，或
                  对南宁糖业董事会、监事会和其他
                  机构及其人员行使职权进行限制或
                  施加其他不正当影响。
                  五、业务独立
                  司及本公司控制的其他企业。
                  活动的资产、人员、资质和能力，
                  具有面向市场独立自主持续经营的
                  能力。
                  外，不干涉南宁糖业的业务活动。
                  本次发行完成后，本公司及本公司    2021 年    长 期 有     截至本公告披
                  控制的其他企业与南宁糖业不会因    06 月 21   效         露日，不存在
                  本次发行新增关联交易。对于本次    日                   违反该承诺的
                  发行后本公司及本公司控制的其他                        情形。
                  企业与南宁糖业之间必要的关联交
                  易，本公司将尽量予以减少和规范，
                  对于无法避免或因合理原因而发生
                  的关联交易，承诺遵循市场化定价
                  原则，遵守南宁糖业股份有限公司
                  《公司章程》以及其他关联交易管
          关于关联交
                  理制度，并根据有关法律法规规定
           易的承诺
                  履行相关的审议程序和信息披露程
                  序，保证不通过关联交易损害南宁
                  糖业股份有限公司中小股东的利
                  益。
                  本公司保证严格履行本承诺函中的
                  各项承诺，如因违反该等承诺并因
                  此给南宁糖业造成损失的，本公司
                  将承担相应的赔偿责任。本承诺函
                  在本公司控制南宁糖业期间持续有
                  效。
                  会在现有业务以外新增与上市公司                        原避免同业竞
                  及其控股子公司主营业务形成竞争                        争承诺已于
                  的业务。如必须新增与上市公司及                        2024 年 4 月 22
                  其控股子公司主营业务形成竞争的                        日到期，于
                  业务，本公司将就上述业务机会通                        2024 年 4 月 23
                  知上市公司。在通知所指定的合理                        日出具了新的
                  期间内，如果上市公司作出愿意利    2024 年    2027 年    承诺。
                  用该业务机会的肯定答复，则本公    04 月 23   04 月 22   目前标的企业
权划转事项      争的承诺
                  司将该业务机会给予上市公司：如    日         日         暂不满足注入
                  果上市公司不予答复或者给予否定                        上市公司的条
                  的答复，则被视为上市公司放弃该                        件，如博宣公
                  业务机会。                                  司厂房等核心
                  来从任何第三方获得的任何商业机                        疵，博庆公司
                  会与上市公司主营业务形成竞争，                        资不抵债，博
                  则本公司或本公司所实际控制企业                        华公司盈利能
              将立即通知上市公司，在征得第三                       力较差；解决
              方允诺后，在同等条件下尽最大努                       同业竞争问题
              力将该商业机会给予上市公司优先                       的进展情况：
              选择权。                                  1.公司已全面
              与上市公司形成同业竞争的业务，                       司、博华公司、
              本公司承诺在形成同业竞争之日起                       博庆公司等企
              一个月内，将相关业务或资产委托                       业；2.公司积
              给上市公司管理，并且在 2027 年 4                  极对标的企业
              月 22 日前，将符合《上市公司重大                    进行整改，如
              资产重组管理办法》及国家颁布实                       博宣公司已办
              施的国有资产、上市公司相关法律                       理了生产园区
              法规及规范性文件有关标准和要求                       的土地证。
              的资产注入上市公司。
              品有限公司的蔗渣纸餐具业务与上
              市公司控股子公司广西侨旺纸模制
              品股份有限公司主营业务存在相同
              或相似的情形，构成同业竞争。就
              该同业竞争问题，本公司承诺在该
              蔗渣纸餐具业务具备注入上市公司
              条件时将其注入上市公司或其控股
              子公司，以彻底解决同业竞争问题。
     截至本公告披露日，控股股东广西农投集团严格履行所作出上述各
项承诺，不存在未履行承诺影响本次解除限售股份的情况。
     控股股东广西农投集团不存在非经营性占用公司资金的情形，公司
不存在对其提供违规担保的情形。
     三、本次解除限售股份的上市流通安排
例为 19.04%。
                                                  本次解除限售
                     所持限售股份总        本次解除限售
序号        股东全称                                    数量占公司总
                       数(股)          数量(股)
                                                  股本的比例
      广西农村投资集团有限
          公司
          合   计        76,238,881    76,238,881    19.04%
     注：本次解除限售的股份处于质押状态股份数量为 50,005,900 股。
    四、本次解除限售前后的股本结构变化情况
          本次限售股份上市流通前                 本次变动数         本次限售股份上市流通后
 股份性质
           股数(股)         比例            (股)           股数(股)         比例
一、有限售条件
的股份
首发后限售股    76,238,881    19.04%        -76,238,881        0           0
二、无限售条件
流通股
三、总股本     400,319,818   100.00%            0        400,319,818   100.00%
   注：本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
 最终办理结果为准。
    五、保荐人核查意见
    经核查，保荐人认为: 公司本次限售股份解除限售数量、上市流通
 时间符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定及股
 东限售承诺。公司本次非公开发行股票解除限售上市流通事项的信息披
 露真实、准确、完整。保荐人对公司本次非公开发行股票解除限售上市
 流通事项无异议。
    六、备查文件
 开发行股票限售股份解除限售上市流通的核查意见。
    特此公告。
                             广西农投糖业集团股份有限公司董事会