紫金银行: 江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告

证券代码：601860        证券简称：紫金银行             公告编号：2024-052
可转债代码：113037       可转债简称：紫银转债
          江苏紫金农村商业银行股份有限公司
    关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
     本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股
数为 10,943,260 股。
    本次股票上市流通总数为 10,943,260 股。
     本次股票上市流通日期为 2025 年 1 月 3 日。
   一、本次限售股上市类型
   经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏紫金农
村商业银行股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可20181603 号）核
准，江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“紫金银行”或“公司”）首
次公开发行人民币普通股（A 股）366,088,889 股，并于 2019 年 1 月 3 日在上海证
券 交 易 所 挂 牌 上 市 ， 发 行 后 公 司 总 股 本 为 3,660,888,889 股 ， 其 中 限 售 股
   本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股（自律锁定），共涉及 1,483
名股东持有限售股合计为 10,943,260 股，占公司总股本的 0.30%，将于 2025 年 1
月 3 日起上市流通。
   二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
   本次限售股形成后至今，公司股本数量因可转换公司债券转股而发生变化。
公司于 2020 年 7 月 23 日向社会公开发行面值总额 45 亿元的可转换公司债券（以
下简称“紫银转债”，债券代码“113037”）。经上海证券交易所自律监管决定书
2020254 号文同意，“紫银转债”已于 2020 年 8 月 17 日起在上海证券交易所挂
牌交易。
   “紫银转债”转股期为 2021 年 1 月 29 日至 2026 年 7 月 22 日。截至 2024
年 12 月 25 日，因“紫银转债”转换成公司股票，公司股本增加了 94,544 股，总
股本增加至 3,660,983,433 股。
     三、本次限售股上市流通的有关承诺
     根据相关法律法规要求及《江苏紫金农村商业银行股份有限公司首次公开发
行 A 股股票招股说明书》（以下简称“招股说明书”）的有关内容，首次公开发行前
持有公司股份超过 5 万股的员工股东承诺：自公司上市之日起 36 个月内，不转让
或者委托他人管理其已持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。持股锁
定期满后，其每年转让所持公司的股份数不超过其所持公司股份总数的 15%，持
股锁定期满后 5 年内转让所持公司的股份数不超过本人所持公司股份总数的 50%。
     截至本公告日，本次申请上市的限售股持有人不存在相关承诺未履行影响本
次限售股上市流通的情况。
     四、控股股东及其关联方资金占用情况
     公司不存在控股股东及其关联方占用资金的情况。
     五、中介机构核查意见
     保荐机构中信建投证券股份有限公司经核查后，认为：
     紫金银行本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所股票上市规则》以及
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规
和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、有关规则和股东承诺；本次解除限售
股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至核查意
见出具之日，紫金银行关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
     中信建投证券对紫金银行本次限售股份解禁上市流通事项无异议。
     六、本次限售股上市流通情况
     本次限售股上市流通数量为 10,943,260 股；
     本次限售股上市流通日期为 2025 年 1 月 3 日；
     本次限售股上市流通明细清单
                                                 单位:股，%
                                  持有限售股
 序                       持有限售股            本次上市流通 剩余限售
            股东名称                  占公司总股
 号                         数量               数量    股数量
                                   本比例
               合计        10,943,260        0.30         10,943,260
     七、股本变动结构表
           单位：股         本次上市前             变动数               本次上市后
有限售条件
的流通股份
         有限售条件的流通股份合计    120,359,576      -10,943,260           109,416,316
无 限 售 条 件A 股            3,540,623,857      10,943,260         3,551,567,117
的流通股份    无限售条件的流通股份合计   3,540,623,857      10,943,260         3,551,567,117
股份总额                    3,660,983,433              0          3,660,983,433
     八、上网公告附件
     《中信建投证券股份有限公司关于江苏紫金农村商业银行股份有限公司首次
公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见》
  特此公告。
                        江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会