晨光生物: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300138         证券简称：晨光生物            公告编号：2024—159
              晨光生物科技集团股份有限公司
      关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、本次股东大会召开的基本情况
第十四次会议审议通过。
                                《上市公
司股东大会规则》（2022 年修订）等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》
相关要求。
   现场会议召开时间：2025 年 1 月 16 日下午 14:50。
   网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025
年 1 月 16 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 1 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。
   股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
   （1）截至股权登记日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有
限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席
本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员。
  （3）公司聘请的律师及其他应当出席股东大会的相关人员。
  二、会议审议的事项
                                     备注
 提案编码              提案名称            该列打勾的栏
                                    目可以投票
  以上议案已经公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议
审议通过，具体内容请见 2024 年 12 月 27 日披露于巨潮资讯网的公告文件。
  以上议案 2、议案 3 须经股东大会特别决议通过，即应当由出席股东大会的
股东(包括股东代理人) 所持有效表决权的 2/3 以上决议通过。
  三、会议登记等事项
登记。
  （1）自然人股东提交本人身份证复印件、持股凭证或证券账户卡等相关证
明材料办理登记手续；委托代理人出席的，除前述材料外，还应提交被委托人身
份证复印件、授权委托书（详见“附件二”）等材料办理登记手续。
  （2）法人股东法定代表人出席会议的应提交加盖法人股东公章的营业执照
复印件、本人身份证复印件、持股凭证或证券账户卡办理登记手续；委托代理人
出席的还应提交被委托人身份证复印件、授权委托书（详见“附件二”）等材料
办理登记手续。
  （3）异地股东可采用信函、传真的方式登记，信函或传真方式须在“股权
登记日”17:00 前送达到公司。邮寄地址、电话请见“4、会务联系方式”。
  联 系 人：周静、高智超
  联系电话：0310-8859023
  电子邮箱：cgsw@cn-cg.com
  传   真：0310-8851655
  联系地点：河北省邯郸市曲周县晨光路 1 号证券部办公室
  四、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见“附件
一”。
  五、备查文件
  公司第五届董事会第十四次会议决议
  特此通知
                               晨光生物科技集团股份有限公司
                                        董事会
附件一：参加网络投票的具体操作流程
   一、网络投票的程序
   本次股东大会议案（为非累积投票议案）填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
   兹委托          （先生/女士)代表本人(或本公司/本单位)出席晨光
生物科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会进行投票并代为签署本
次会议需要签署的文件。本授权委托书有效期为自签署之日起至会议结束之时止。
   本人(或本公司/本单位) 对下述议案的投票意见如下：
                                 备注
议案                               该列打勾     同   反   弃
               议案名称
编码                               的栏目可     意   对   权
                                 以投票
       关于变更营业范围、修改章程并办理变更登记的
       议案
       关于减少注册资本、修改章程并办理变更登记的
       议案
  备注 1：委托人对受托人的指示，以在“同意”、
                        “反对”、
                            “弃权”下面的方框中打“√”
为准，每项均为单选，多选无效。
  备注 2：如果委托人未对本次股东大会提案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决
定进行表决：        （是或否）
                  。
   委托人（签字或盖章）：
   委托人身份证号码（或法人股东营业执照号）：
   委托人股东账号：
   委托人持有晨光生物的股份数量：                                股
   受托人（签名）：
   受托人身份证号：
                         委托日期：        年       月       日