嘉必优: 嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688089     证券简称：嘉必优         公告编号：2024-055
       嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、   会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 26 日
（二） 股东大会召开的地点：湖北省鄂州市葛店开发区创业大道 3 号嘉必优葛
店分公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数                                        29
普通股股东所持有表决权数量                           79,674,032
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）               47.3379
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
       本次股东大会由公司董事会召集，董事长易德伟先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公
司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
方式出席；
       公司董事会秘书易华荣出席了本次会议，高级管理人员李翔宇、耿安锋列席
了会议。
二、      议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
                                   得票数占出席
                                              是否
议案序号             议案名称        得票数   会议有效表决
                                              当选
                                   权的比例（%）
          四届董事会非独立董事的议案
          届董事会非独立董事的议案
          四届董事会非独立董事的议案
          四届董事会非独立董事的议案
          四届董事会非独立董事的议案
          四届董事会非独立董事的议案
                                   得票数占出席    是否
议案序号             议案名称        得票数
                                   会议有效表决    当选
                                 权的比例（%）
        四届董事会独立董事的议案
        届董事会独立董事的议案
        届董事会独立董事的议案
                                 得票数占出席
 议案                                         是否
            议案名称        得票数      会议有效表决
 序号                                         当选
                                 权的比例（%）
       监事会非职工代表监事的议案
       监事会非职工代表监事的议案
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
                       同意             反对        弃权
议案
        议案名称                比例            比例     比例
序号                票数                 票数       票数
                            （%）           （%）    （%）
       先生为公司第四
       届董事会非独立
       董事的议案
       生为公司第四届
       董事会非独立董
       事的议案
       先生为公司第四
       届董事会非独立
       董事的议案
       先生为公司第四
       届董事会非独立
       董事的议案
       女士为公司第四
       届董事会非独立
       董事的议案
        女士为公司第四
        届董事会非独立
        董事的议案
        先生为公司第四
        届董事会独立董
        事的议案
        生为公司第四届
        董事会独立董事
        的议案
        生为公司第四届
        董事会独立董事
        的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
理人）所持有表决权股份总数的半数以上通过。
三、      律师见证情况
   律师：张贡、赵良杰
       综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、
法规及《股东大会规则》的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东大会召集
人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已
在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结
果合法、有效。
   特此公告。
嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司董事会