东微半导: 苏州东微半导体股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688261        证券简称：东微半导           公告编号：2024-043
           苏州东微半导体股份有限公司
     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、    会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 26 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区金鸡湖大道 99 号纳米城东
南区 65 栋苏州东微半导体股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数                                              104
普通股股东所持有表决权数量                                 54,920,091
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
注：截至本次股东大会股权登记日（2024 年 12 月 23 日）的公司总股本为 122,531,446 股；
其中，公司回购专用证券账户中股份数为 434,857 股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
  本次会议由公司董事会召集，董事长龚轶先生主持。会议采用现场投票和网
络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》、《证券法》及《公司章程》等的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
长勇先生列席了本次会议。
二、   议案审议情况
（一） 非累积投票议案
  审议结果：通过
  表决情况：
                  同意                反对              弃权
 股东类型                   比例            比例              比例
             票数                   票数              票数
                        （%）           （%）             （%）
  普通股     54,859,031   99.8888   26,751 0.0487 34,309 0.0625
       《关于变更注册资本、注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更
登记的议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
                  同意                 反对             弃权
 股东类型                   比例                比例          比例
             票数                   票数              票数
                        （%）               （%）         （%）
  普通股     54,836,946   99.8486   48,836   0.0889 34,309 0.0625
       《关于<公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                     同意                   反对            弃权
    股东类型                   比例                比例           比例
                票数                   票数               票数
                           （%）               （%）          （%）
    普通股      54,849,031   99.8706   26,751   0.0487   44,309 0.0807
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议                         同意                 反对            弃权
案                                                            比例
       议案名称                    比例                 比例
序                    票数                 票数              票数 （%
                               （%）               （%）
号                                                             ）
     日常性关联交易                                              09   04
     预计的议案》
     资本、注册地址、                                             09     04
     修订<公司章程>
     并办理工商变更
     登记的议案》
     来三年（2024 年                                           09     46
     -2026 年）股东回
     报规划>的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
所持有效表决权数量的 2/3 以上通过；议案 1、议案 3 为普通决议议案，已获出
席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的 1/2 以上通过；
的 751,995 股，以上均不计入公司有效表决权股份总数。
三、   律师见证情况
 律师：熊琦、赵龙廷
  东微半导本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会
规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会
议的表决程序、表决结果合法有效。
 特此公告。
                   苏州东微半导体股份有限公司董事会