保利联合: 广东岭南（佛山）律师事务所关于保利联合化工控股集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见

  广东岭南（佛山）律师事务所
关于保利联合化工控股集团股份有限公司
       法律意见
             关于保利联合化工控股集团股份有限公司 2024 年第二次
                           临时股东大会的法律意见
         广东岭南（佛山）律师事务所
      关于保利联合化工控股集团股份有限公司
                法律意见
致：保利联合化工控股集团股份有限公司
  广东岭南（佛山）律师事务所受保利联合化工控股集团股份有限公
司 (以下简称“公司”)委托，指派律师(以下简称“本所律师”)出席
公司 2024 年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”
                              或“会议”)，
对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。
  本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》
                               ”)、
《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股
东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《保利联合化工控股
集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”) 出具。
  为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件
和材料。本所律师得到公司如下保证和承诺，即公司所提供的原始材料、
副本、复印件等材料、口头证言均为真实、准确、完整，有关副本、复
印件等材料与原始材料一致。
  在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、
出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公
司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司
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                              临时股东大会的法律意见
章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述
的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
  本法律意见仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，
不得用作任何其他目的。
  本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规
范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查
和验证，现出具法律意见如下：
  一、会议的召集、召开程序
  （一）本次股东大会的召集程序
议召开公司 2024 年第二次临时股东大会。因统筹工作安排需要，结合
公司实际情况，2024 年 12 月 6 日，公司第七届董事会第十四次会议重
新审议并决定召开 2024 年第二次临时股东大会。
讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开 2024 年第二次临时股东
大会的通知公告》。公告载明了本次股东大会的时间、地点、会议召开
方式、提交会议审议的事项、出席会议股东的登记办法、联系人等信息。
  经查验，本次股东大会系于 2024 年 12 月 6 日董事会决议召开 2024
年第二次临时股东大会，符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的有关规定。
  （二）本次股东大会的召开程序
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  本次股东大会于 2024 年 12 月 26 日上午 9:30 在贵州省贵阳市观山
湖区石林东路 9 号 1 号楼 7 层 1 号会议室召开。公司董事长刘文生出席
并主持本次股东大会。
  经查验，公司本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通
知所载明的相关内容一致。
  本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
  二、本次股东大会召集人及出席会议人员的资格
  （一）本次股东大会的召集人
  经查验，本次股东大会的召集人为公司董事会，具备召集本次股东
大会的合法资格。
  （二）出席会议人员的资格
身份证或其他有效证件或证明、股东代理人的授权委托书和身份证等进
行了验证。
授权委托书等证明文件，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计
的 49.0150％。出席本次股东大会的中小股东及股东代理人共计 253 人，
代表公司有表决权股份 21,868,063 股，占公司股份总数的 4.5193％ 。
的人员包括公司高级管理人员。本所律师以现场方式见证本次股东大会。
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  本所律师认为，本次股东大会的召集人、出席本次股东大会人员的
资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关
规定，合法有效。
  三、本次股东大会的表决程序和表决结果
 （一）本次股东大会的表决程序
  本次股东大会对会议通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场
投票及网络投票相结合的方式进行表决。
  出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对会议通知
中列明的事项进行了表决，表决结束后，公司股东代表、公司监事及本
所律师共同清点了表决情况。本次股东大会网络投票结果，由深圳证券
信息有限公司向公司提供。
  本次股东大会投票表决结束后，合并统计了现场和网络投票的表决
情况。本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
 （二）本次股东大会的表决结果
  根据本次股东大会投票结果统计，参加本次股东大会的股东或股东
代表人对本次股东大会的议案表决结果如下：
  总表决情况：
  同意 20,388,363 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数
的 93.2335％；反对 1,362,700 股，占出席会议的股东所持有效表决权
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股份总数的 6.2315％；弃权 117,000 股(其中，因未投票默认弃权 300
股)，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.5350%。
   中小股东总表决情况：
   同意 20,388,363 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的 93.2335％；反对 1,362,700 股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的 6.2315％；弃权 117,000 股(其中，因未投票默认
弃权 300 股)，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
   总表决情况：
   同意 234,361,217 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数
的 98.8134％；反对 2,188,800 股，占出席会议的股东所持有效表决权
股份总数的 0.9229％；弃权 625,600 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，
占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.2638%。
   中小股东总表决情况：
   同意 19,053,663 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的 87.1301％；反对 2,188,800 股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的 10.0091％；弃权 625,600 股(其中，因未投票默认
弃权 0 股)，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
   总表决情况：
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   同意 234,746,717 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数
的 98.9759％；反对 2,301,800 股，占出席会议的股东所持有效表决权
股份总数的 0.9705％；弃权 127,100 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，
占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0536%。
   中小股东总表决情况：
   同意 19,439,163 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的 88.8929％；反对 2,301,800 股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的 10.5259％；弃权 127,100 股 (其中，因未投票默
认弃权 0 股)，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
   上述议案均为普通表决事项，经出席股东大会的股东(含股东代理
人)所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
   本所律师认为，本次股东大会审议议案均获有效表决通过，表决结
果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规
定，合法有效。
   四、结论意见
   综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、
召集人和出席会议人员的资格，以及会议表决程序，总体符合法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果
合法有效。
   本法律意见书一式四份，经本所盖章并由承办律师签字后生效。
   (本页以下无正文)