英集芯: 北京市康达律师事务所关于深圳英集芯科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书

                          北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层
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                                    北京市康达律师事务所
                          关于深圳英集芯科技股份有限公司
                                                                   康达股会字【2024】第 2324 号
    致：深圳英集芯科技股份有限公司
        北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳英集芯科技股份有限
    公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第二次临时股
    东大会（以下简称“本次会议”
                 ）。
        本所律师根据《中华人民共和国公司法》
                         （以下简称“《公司法》”）、
                                      《中华人
    民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简
    称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号
    ——规范运作》
          《深圳英集芯科技股份有限公司章程》
                          （以下简称“《公司章程》”）
    等规定，就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以
    及表决结果发表法律意见。
        关于本《法律意见书》，本所及本所律师谨作如下声明：
    序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表法
    律意见，不对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和
                                         法律意见书
准确性发表意见。
                 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以及本《法律意见书》
出具日以前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责
和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本《法律意见书》所认定的事实
真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对此承担相应法律责任。
关的文件、资料、说明和其他信息（以下合称“文件”）均真实、准确、完整，相
关副本或复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
予以公告，未经本所及本所律师事先书面同意，任何人不得将其用作其他任何目
的。
  基于上述本所律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
  一、本次会议的召集和召开程序
  （一）本次会议的召集
  本次会议经公司第二届董事会第十三次会议决议同意召开。
  根据发布于指定信息披露媒体的《深圳英集芯科技股份有限公司关于召开
告方式通知了全体股东，对本次会议的召开时间、地点、出席人员、召开方式、
审议事项等进行了披露。
  （二）本次会议的召开
  本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。
  本次会议的现场会议于 2024 年 12 月 26 日（星期四）上午 9:30 在广东省珠
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海市香洲区唐家湾镇港湾一号港 7 栋 3 层公司会议室召开，由董事长黄洪伟先生
主持。
   本次会议的网络投票时间为 2024 年 12 月 26 日，其中，通过上海证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 26 日上午 9:15－9:25、9:30
－11:30，下午 13:00－15:00，互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024
年 12 月 26 日 9:15－15:00 期间的任意时间。
   综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《股
东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规
定。
     二、召集人和出席人员的资格
   （一）本次会议的召集人
   本次会议的召集人为公司董事会，符合《公司法》
                        《股东大会规则》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
   （二）出席本次会议的股东及股东代理人
   出席本次会议的股东及股东代理人共 132 名，代表公司有表决权的股份共计
   根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的股东名册、出席本次
会议的股东及股东代理人的身份证明、授权委托书等资料，出席本次会议现场会
议的股东及股东代理人共计 13 名，代表公司有表决权的股份共计 137,486,081 股，
占公司有表决权股份总数的 32.3219%注。
   注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 429,238,405 股，其中公
司回购专用证券账户中股份数为 3,873,907 股，公司回购的股份不享有股东大会
表决权，故本次股东大会享有表决权股份总数为 425,364,498 股。
   上述股份的所有人为截至 2024 年 12 月 19 日收市后在中国证券登记结算有
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限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。
   根据上证所信息网络有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共
计 119 名，代表公司有表决权的股份共计 1,300,249 股，占公司有表决权股份总
数的 0.3057%。
   上述参加网络投票的股东，由上证所信息网络有限公司验证其身份。
   在本次会议中，不涉及对中小投资者单独计票的议案。
   （三）出席或列席现场会议的其他人员
   在本次会议中，出席或列席现场会议的其他人员包括公司董事、监事、高级
管理人员，以及本所律师。
   综上所述，本所律师认为，本次会议的召集人和出席人员均符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，该等人员的资格合
法有效。
   三、本次会议的表决程序和表决结果
   （一）本次会议的表决程序
   本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议以书面记名
投票的方式对会议通知公告中所列议案进行了表决，并由股东代表、监事代表以
及本所律师共同进行计票、监票。网络投票的统计结果由上证所信息网络有限公
司向公司提供。现场会议的书面记名投票及网络投票结束后，本次会议的监票人、
计票人将两项结果进行了合并统计。
   （二）本次会议的表决结果
   本次会议的表决结果如下：
                                      法律意见书
议案》
  该议案的表决结果为：138,724,684 股同意，占出席本次会议的股东及股东代
理人所持有效表决权股份总数的 99.9555%；30,160 股反对，占出席本次会议的
股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0217%；31,486 股弃权，占出席
本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0228%。
  综上所述，本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
  四、结论意见
  本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表
决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
  本《法律意见书》一式二份，具有同等法律效力。
  （以下无正文）