皖能电力: 十一届五次董事会会议决议公告

证券代码：000543     证券简称：皖能电力      公告编号：2024-63
                安徽省皖能股份有限公司
          第十一届董事会第五次会议决议公告
   安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全
体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
  安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董
事会第五次会议于2024年12月26日下午在公司会议室以现场与线上表决相结合
的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事会、部分
高级管理人员以及其他相关人员列席会议。会议的召集召开符合《公司法》和
《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议经记名投票表决，审议通
过了如下议案：
  一、审议通过《关于拟投资设立安徽皖能天长风电有限责任公司暨关联交
易的议案》
  详见《关于投资设立安徽皖能天长风电有限责任公司暨关联交易的公告》
（公告编号2024-64）
  该议案属于关联交易事项，关联董事李明、刘亚成、卢浩对该议案回避表
决；董事方世清、米成、陶国军、独立董事谢敬东、姚王信、孙永标同意该项
议案。
  表决结果为：赞成6票，反对0票，弃权0票。
  二、关于审议公司2023年实际发放工资总额的议案
  表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
                            安徽省皖能股份有限公司董事会
                              二〇二四年十二月二十七日