钱江水利: 钱江水利开发股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：600283        证券简称：钱江水利        公告编号：临 2024-068
              钱江水利开发股份有限公司
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、     会议召开和出席情况
(一)    股东大会召开的时间：2024 年 12 月 26 日
(二)    股东大会召开的地点：浙江省杭州市三台山路 3 号公司会议室
(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）                                     61.6908
(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开。公司
第八届董事会董事长薛志勇先生主持本次股东大会。本次股东大会的召集、召开
及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、     议案审议情况
(一)    非累积投票议案
  财务和内控审计单位及有关报酬的议案
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型              同意                  反对                 弃权
              票数        比例（%）     票数        比例       票数        比例
                                            （%）                （%）
      A股   345,247,089 99.7887   613,181   0.1772   117,600   0.0341
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型              同意                  反对                 弃权
              票数        比例（%）     票数        比例       票数        比例
                                            （%）                （%）
      A股   130,974,074 99.4585   606,761   0.4607   106,280   0.0808
(二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案       议案名称                同意                反对                 弃权
序号                     票数          比例        票数  比例             票数  比例
                                   （%）           （%）                （%）
       和会计师事务所
       （特殊普通合伙）
       为 公 司 2024 年
       财务和内控审计
       单位及有关报酬
       的议案
       度日常关联交易
       预计的议案
(三)    关于议案表决的有关情况说明
议案 1 、2 需要单独统计中小投资者计票。
三、     律师见证情况
律师：江雨茗、彭晓克
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、
表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
特此公告。
                                       钱江水利开发股份有限公司董事会
     上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
     报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议