北自科技: 2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：603082        证券简称：北自科技        公告编号：2024-047
        北自所（北京）科技发展股份有限公司
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、     会议召开和出席情况
(一)    股东大会召开的时间：2024 年 12 月 26 日
(二)    股东大会召开的地点：北京市西城区教场口街 1 号 3 号楼会议室
(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）                                   78.7049
(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长王振林先生主持。会议采取现场
投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及其他法律、法规的有关规定，
会议合法有效。
(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、     议案审议情况
(一)    非累积投票议案
  的议案
  审议结果：通过
表决情况：
                   同意                  反对                弃权
 股东类型                                      比例                比例
              票数        比例（%）     票数                票数
                                           （%）               （%）
      A股   127,579,408 99.9203   44,200   0.0346   57,500   0.0451
  审议结果：通过
表决情况：
                   同意                  反对                弃权
 股东类型                                      比例                比例
              票数        比例（%）     票数                票数
                                           （%）               （%）
      A股   127,559,808 99.9049   73,200   0.0573   48,100   0.0378
  审议结果：通过
表决情况：
                   同意                  反对                弃权
 股东类型                                      比例                比例
              票数        比例（%）     票数                票数
                                           （%）               （%）
      A股   127,568,908 99.9121   84,100   0.0658   28,100   0.0221
(二)   涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案     议案名称       同意       反对       弃权
序号             票数  比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
      关于变更会计
      案
      关于使用部分
      超募资金永久   5,898,           84,10            28,10
      补充流动资金      265               0                0
      的议案
(三)   关于议案表决的有关情况说明
东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。议案 1 为特别决议事项，
已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之
二以上通过。
三、    律师见证情况
律师：金俊、罗聪
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股
东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格
以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
                     北自所（北京）科技发展股份有限公司董事会
   上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
   报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议