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爱科科技: 杭州爱科科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告

来源:证券之星

2024-12-27 02:03:26

证券代码:688092     证券简称:爱科科技        公告编号:2024-049
              杭州爱科科技股份有限公司
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有被否决议案:无
一、     会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 12 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点:杭州市滨江区伟业路 1 号 1 幢爱科科技公司会议

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
普通股股东人数                                        37
普通股股东所持有表决权数量                           47,646,526
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)               58.1965
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由董事会召集,由董事长方小卫先生主持,以现场投票与网络投票相结
合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的
规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
  董事会秘书石鑫女士出席会议,其他高管列席会议。
二、    议案审议情况
(一) 非累积投票议案
     审议结果:通过
     表决情况:
                      同意                反对                     弃权
     股东类型                   比例            比例                         比例
                 票数                   票数                    票数
                            (%)           (%)                        (%)
普通股            47,602,785 99.9082     39,261     0.0824     4,480    0.0094
(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
                      同意                       反对               弃权
议案
       议案名称                 比例                     比例             比例
序号               票数                     票数                   票数
                            (%)                    (%)           (%)
      关于补选独
      案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
三、    律师见证情况
 律师:肖军、陈宏杰
  公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格,表决
方式和表决程序均符合《公司法》、
               《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的规定,会议所通过的决议合法有效。
 特此公告。
                   杭州爱科科技股份有限公司董事会

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2024-12-27

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