晶品特装: 2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688084     证券简称：晶品特装        公告编号：2024-050
         北京晶品特装科技股份有限公司
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 26 日
（二） 会议召开和出席情况股东大会召开的地点：北京市昌平区创新路 15 号行
政楼一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数                                        53
普通股股东所持有表决权数量                           42,604,791
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）               57.4689
注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为1,523,639 股，不享有股
东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈波先生主持，采用现场投票和网
络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海
证券交易所科创板股票上市规则》及《北京晶品特装科技股份有限公司章程》(以
下简称“《公司章程》”)的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
议。
一、    议案审议情况
（一） 非累积投票议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                  同意                          反对                  弃权
股东类型
             票数       比例（%）          票数       比例（%）          票数       比例（%）
 普通股     42,600,300        99.9895    3,491        0.0082    1,000     0.0023
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
                           同意                反对                 弃权
议案
      议案名称                      比例             比例                 比例
序号                    票数                  票数                  票数
                                （%）           （%）                （%）
      关于聘任会
      的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
东代表人所持表决权的二分之一以上通过。
二、   律师见证情况
 律师：成传耀律师、胡雅婷律师
  公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审
议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
 特此公告。
                  北京晶品特装科技股份有限公司董事会