光庭信息: 第三届监事会第二十七次会议决议公告

证券代码：301221     证券简称：光庭信息       公告编号：2024-060
              武汉光庭信息技术股份有限公司
  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称或“公司”）第三届监事会第二十
七次会议通知于 2024 年 12 月 20 日以邮寄、传真、电子邮件方式送达公司全体
监事。本次会议于 2024 年 12 月 26 日在公司会议室采取现场结合通讯表决方式
召开。
  本次会议由监事会主席董永先生主持，应出席本次会议监事 3 人，实际出席
本次会议监事 3 人，其中监事刘大安先生以通讯方式参加会议。本次会议的召集、
召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及
《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
  二、监事会会议审议情况
  经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
  （一）审议并通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工
代表监事候选人的议案》
  鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，
根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经公司
第三届监事会审议，监事会同意提名董永先生、刘承云先生为公司第四届监事会
非职工代表监事候选人，将与经公司职工大会选举产生的一名职工代表监事共同
组成第四届监事会。
  公司第四届监事会非职工代表监事任期自公司 2025 年第一次临时股东大会
选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会非职工代表监
事就任前，公司第三届监事会非职工代表监事仍将继续依照法律、行政法规、规
范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。
  出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
   表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-062）。
   本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对非职工代表监事候
选人进行投票。
   （二）审议并通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
   根据公司业务发展需要和经营计划，公司根据经营发展情况就 2025 年度日
常关联交易作出预计。经审核，监事会认为：2025 年度预计发生的日常关联交
易遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；
关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。监事
会同意公司 2025 年度日常关联交易预计事项。
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案尚需提请公司股东大会审议。
   （三）审议并通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
   经审核，监事会认为：公司对募投项目进行延期事项，是公司根据募投项目
的实际情况做出的合理调度和科学安排，有利于提高公司资金使用效率，优化资
源配置，符合公司未来发展的战略要求。公司履行了必要的决策程序，制定了规
范的操作流程。上述事项的实施，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相更
改募集资金投向及损害股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次募投项目延
期事项公司将首发募投项目“基于域控制器的汽车电子基础软件平台建设项目”、
“智能网联汽车测试和模拟平台建设项目”、“智能网联汽车软件研发中心建设项
目”及超募资金投资项目“光庭智能网联汽车软件产业园二期部分项目”延期至
   具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部
分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-066）。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  三、备查文件
  特此公告。
                          武汉光庭信息技术股份有限公司
                                    监事会