中石科技: 第四届监事会第十八次会议决议公告

证券代码：300684   证券简称：中石科技        公告编号：2024-060
          北京中石伟业科技股份有限公司
   本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
四届监事会第十八次会议通知于 2024 年 12 月 20 日以专人送达、电子邮件等方
式向全体监事送达，并于 2024 年 12 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式
召开。
表张伟娜女士列席了本次会议。
《北京中石伟业科技股份有限公司章程》
                 （以下简称“《公司章程》”）的有关规定，
合法有效。
  二、监事会会议审议情况
  经审核，监事会认为本次募投项目延期是公司根据项目实际进展情况以及行
业发展情况做出的审慎决策，未改变募投项目的建设内容、实施主体、实施地点、
募集资金用途以及投资总额等其他事项，不存在变相改变募集资金投向和损害公
司及全体股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公
司的生产经营造成重大影响，且已经履行了必要的程序，决策程序符合有关法律
法规和规范性文件的规定。一致同意通过本议案。
  具体内容详见公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
  表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
表监事候选人的议案》
  鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为保证公司监事会的正常运作，根据
《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范
性文件及《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会李素卿女士、马闯先生为
公司第五届监事会非职工代表监事候选人。公司第五届监事会监事任期三年，自
股东会通过之日起计算。
  为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，第四届监事会
监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、
勤勉地履行监事义务和职责。
  具体内容详见公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
  出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
  （1）审议并通过了《提名李素卿女士为第五届监事会非职工代表监事候选
人》
  表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
  （2）审议并通过了《提名马闯先生为第五届监事会非职工代表监事候选人》
  表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
  本议案需提交公司股东大会并采用累积投票制进行逐项审议。
  依据公司所在行业、地区、市场薪酬水平，并结合公司实际经营情况，公司
第五届监事会监事薪酬方案拟定如下：
  在公司担任其他职务的监事，按其在公司担任的具体职务领取薪酬。同时，
监事会主席在任期内的津贴金额为人民币 3000 元/月（税前），监事在任期内的
津贴金额为 1500 元/月（税前），由公司按月度发放并代扣代缴个人所得税。
  表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
  本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
                   北京中石伟业科技股份有限公司
                         监事会