特一药业: 关于第五届监事会第二十五次会议决议的公告

股票代码：002728       股票简称：特一药业           公告编号：2024-084
              特一药业集团股份有限公司
  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
  特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十五次会议于
年 12 月 24 日以通讯或书面方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议
的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
  会议由公司监事会主席张名坚先生主持。与会监事审议了有关议案，一致通过以下
决议：
  一、审议通过《关于使用 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的议案》
  监事会同意公司在保证 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项
目按进度实施的前提下，使用不超过人民币 2 亿元（占公司 2023 年度以简易程序向特
定对象发行股票募集资金净额 268,891,257.70 元的 74.38%）闲置募集资金暂时用于补充
流动资金，使用期限为公司第五届董事会第二十七次会议审议通过后，自首次办理暂时
补充流动资金之日起，不超过 12 个月。
  公司本次闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限不超过 12 个月，不改变或变
相改变募集资金用途，可降低公司财务费用、提高资金使用效率，符合公司全体股东的
利益。
  （表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
  特此公告。
                                   特一药业集团股份有限公司
                                                  监事会