平高电气: 北京市众天律师事务所关于河南平高电气股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见

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               北京市众天律师事务所
            关于河南平高电气股份有限公司
                     法律意见
                  众天证字2024PG-004号
致：河南平高电气股份有限公司
  北京市众天律师事务所（以下简称“众天”）接受河南平高电气股份有限公司
（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司2024年第三次临时股东大会（以
下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法
律、法规、规章、规范性文件以及《河南平高电气股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议
人员的资格、会议表决程序等有关事宜出具法律意见。
  众天律师依据公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判断的
情况和对我国现行法律、法规、规章及其他规范性文件的理解发表法律意见。
  众天及见证律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以
前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用
原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，
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所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并承担相应法律责任。
   众天同意将本法律意见的内容随公司其他公告文件一并予以公告，并对其中
发表的法律意见承担责任。
   众天律师按照律师行业公认的业务标准，现出具法律意见如下：
  一、本次股东大会的召集、召开程序
   经众天律师查验，本次股东大会由董事会召集，于2024年12月10日在《中国
证券报》、
    《上海证券报》、
           《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
刊登了《河南平高电气股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通
知》（以下简称“《会议通知》”），对本次股东大会召开的时间、地点、会议
方式、有权出席本次会议的人员、会议审议事项、会议登记办法等有关事宜予以
了公告。
   本次股东大会由公司董事长孙继强先生主持，现场会议于2024年12月26日
（星期四）下午14:30在河南省平顶山市南环东路22号公司本部召开。会议同时
提供网络投票方式，网络投票时间：自2024年12月26日至2024年12月26日。采用
上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召
开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
   经查验，本次股东大会以现场会议的方式召开，实际召开的时间、地点与公
告一致。
   众天律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股
东大会规则》和《公司章程》的规定。
  二、出席本次股东大会人员的资格
至2024年12月19日下午3:00交易结束后，在中国证券结算登记公司上海分公司登
记在册的公司全体股东（股东可委托代理人出席）。
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代表公司股份562,069,523股，占公司有表决权股份总数41.4225%。
  众天律师认为，出席本次股东大会的人员符合《公司法》、
                           《股东大会规则》、
《公司章程》及其他有关法律、法规、规章及规范性文件的规定。
  三、本次股东大会的表决程序及表决结果
  根据公司董事会的说明，在本次股东大会的《会议通知》发出后没有接到股
东提出的新议案。
  经众天律师现场见证，本次股东大会就《会议通知》中所列明的事项进行了
审议，并以记名投票方式进行了表决，按照《公司章程》及相关规则确定的程序
进行计票、监票，并当场公布了表决结果。
  根据现场投票和网络投票的合并统计结果，本次股东大会审议的具体议案及
表决结果如下：
   表决结果：赞成的股份数为853,377,798股，占出席会议股东所持有效表决权
股份数的99.7500%，反对股份数934,800股；弃权股份数1,203,600股，回避股份
数0股。本议案获得通过。
  其中，中小投资者表决情况为：同意291,308,575票，占出席会议中小投资者
有效表决股份数的99.2712％；反对934,800票，占出席会议中小投资者有效表决
股份数的0.3185％；弃权1,203,600票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的
   表决结果：赞成的股份数为854,297,498股，占出席会议股东所持有效表决权
股份数的99.8575%，反对股份数50,900股；弃权股份数1,167,800股，回避股份数
   其中，中小投资者表决情况为：同意292,228,275票，占出席会议中小投资者
有效表决股份数的99.5846％；反对50,900票，占出席会议中小投资者有效表决股
份数的0.0173％；弃权1,167,800票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的
   本议案关联股东中国电气装备集团有限公司回避表决。
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   表决结果：赞成的股份数为292,181,575股，占出席会议股东所持有效表决权
股份数的99.5687%，反对股份数55,800股；弃权股份数1,209,600股，回避股份数
  其中，中小投资者表决情况为：同意292,181,575票，占出席会议中小投资者
有效表决股份数的99.5687％；反对55,800票，占出席会议中小投资者有效表决股
份数的0.0190％；弃权1,209,600票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的
  四、结论意见
  综上所述，众天律师认为，公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、出
席现场会议及参与网络投票的人员资格、召集人资格、表决结果等事宜均符合法
律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有
效。
  本法律意见书一式叁份，经众天律师签字并加盖公章后生效。
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