红四方: 红四方2024年第五次临时股东大会决议公告

股票代码：603395         股票简称：红四方       公告编号：2024-015
         中盐安徽红四方肥业股份有限公司
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、    会议召开和出席情况
(一)   股东大会召开的时间：2024 年 12 月 26 日
(二)   股东大会召开的地点：安徽省合肥市包河区宿松路与广福路交口信达中
    心 A 座七楼会议室
(三)   出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集，董事长陈勇先生主持。会议以现场投票结合网
络投票的方式进行表决，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》《上市公
司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
(五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、    议案审议情况
(一)   非累积投票议案
  章程》并办理工商变更登记的议案
   审议结果：通过
   表决情况：
               同意                    反对                 弃权
股东类型
          票数         比例（%）      票数       比例（%）     票数       比例（%）
 A股    159,084,534   99.9006   130,800    0.0821   27,400    0.0173
   审议结果：通过
   表决情况：
               同意                    反对                 弃权
股东类型
          票数         比例（%）      票数       比例（%）     票数       比例（%）
 A股    159,106,834   99.9146   122,100    0.0766   13,800    0.0088
   审议结果：通过
   表决情况：
股东类型           同意                    反对                 弃权
          票数         比例（%）       票数       比例（%）     票数       比例（%）
 A股    159,065,334    99.8885   162,200    0.1018   15,200    0.0097
  审议结果：通过
  表决情况：
               同意                     反对                 弃权
股东类型
          票数         比例（%）       票数       比例（%）     票数       比例（%）
 A股    159,056,834    99.8832   158,300    0.0994   27,600    0.0174
  审议结果：通过
  表决情况：
               同意                     反对                 弃权
股东类型
          票数         比例（%）       票数       比例（%）     票数       比例（%）
 A股    159,048,934    99.8782   157,100    0.0986   36,700    0.0232
  审议结果：通过
  表决情况：
               同意                     反对                 弃权
股东类型
          票数         比例（%）       票数       比例（%）     票数       比例（%）
 A股    26,093,634     99.4318   134,500    0.5125   14,600    0.0557
       审议结果：通过
       表决情况：
                      同意                   反对                 弃权
    股东类型
                 票数        比例（%）      票数       比例（%）     票数       比例（%）
     A股     159,099,634    99.9101   128,200    0.0805   14,900       0.0094
    (二)   涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                         同意                 反对                 弃权
          议案名称
序号                      票数   比例（%）         票数  比例（%）          票数  比例（%）
     关于为控股子
     资助的议案
     关于预计 2025
     年为全资子公
     司提供担保额
     度的议案
     关于预计公司
     关联交易的议
     案
     关于续聘会计
     案
    (三)   关于议案表决的有关情况说明
    股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    司（持有公司有表决权股份数量为 133,000,000 股）依法回避表决。
    三、    律师见证情况
    律师：鲍冉、阮翰林
    综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集人资格、召集程序、召
开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章
程》的规定；本次股东大会的表决结果合法、有效。
    特此公告。
                  中盐安徽红四方肥业股份有限公司董事会
   上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
   报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议