莱斯信息: 莱斯信息2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688631     证券简称：莱斯信息        公告编号：2024-042
         南京莱斯信息技术股份有限公司
     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、    会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 26 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省南京市秦淮区永智路 8 号南京莱斯信息技
术股份有限公司第一会议室（1307）
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数                                       122
普通股股东所持有表决权数量                         122,116,673
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
  本次会议由董事会召集，根据《公司章程》第七十条规定：“股东大会由董
事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一
名董事主持”。公司董事长毛永庆先生因工作原因，未能主持本次股东大会，本
次股东大会由公司半数以上董事共同推举董事王旭先生主持。表决方式是现场投
票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东大会规则》
           《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《南京莱斯信息技术股份有限公司章程》的
有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
列席了本次会议。
二、    议案审议情况
（一） 非累积投票议案
  审议结果：通过
  表决情况：
                    同意             反对             弃权
     股东类型                比例          比例             比例
               票数                票数             票数
                         （%）         （%）            （%）
     普通股    122,095,366 99.9825 12,257 0.0100   9,050 0.0075
关联交易的议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
                        同意              反对             弃权
     股东类型                     比例          比例             比例
                   票数                 票数             票数
                              （%）         （%）           （%）
     普通股        23,486,947 99.8735 21,400 0.0909 8,326 0.0356
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
                       同意               反对             弃权
议案
      议案名称                  比例            比例             比例
序号                票数                 票数             票数
                            （%）           （%）           （%）
      《 关 于
      事务所的
      议案》
      《关于公
      司与中国
      电子科技
      财务有限
      公司签订
      <金融服
      务协议>
      暨关联交
      易 的 议
      案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的 1/2 以上通过。
三、   律师见证情况
 律师：董一平、曹琳
  公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、
《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的
资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
 特此公告。
                 南京莱斯信息技术股份有限公司董事会