路德环境: 第四届董事会第二十二次会议决议公告

                               路德生物环保科技股份有限公司
证券代码：688156       证券简称：路德环境          公告编号：2024-062
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  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  一、董事会会议召开情况
  路德生物环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于
                                      本次会议通知已于 2024
年 12 月 24 日以电子邮件的方式发出，经公司全体董事一致同意，豁免本次董事会会议提前通
知时限的要求。本次会议应出席董事 7 名，实到 7 名，本次会议由董事长季光明先生主持。会
议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有
关法律、法规及《路德生物环保科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，
形成的决议合法、有效。
  二、董事会会议审议情况
  参会董事审议并以投票表决方式通过了下列议案：
  （一）审议通过《关于全资子公司增资扩股引入投资者的议案》
  公司全资子公司路德生物环保技术（金沙）有限公司（以下简称“金沙路德”）拟实施增
资扩股并引入贵州省生态环保发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）作为新股东，具体内容
详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于全资子公司增资扩股引入投
资者的公告》（公告编号：2024-061）。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  特此公告。
                               路德生物环保科技股份有限公司董事会