江苏银行: 江苏银行董事会决议公告

证券代码：600919    证券简称：江苏银行       公告编号：2024-046
优先股代码：360026                  优先股简称：苏银优 1
    江苏银行股份有限公司董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
    江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
四次会议通知于 2024 年 12 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2024
年 12 月 26 日以书面传签方式召开。本次会议应参与表决董事 15 名，
实际参与表决董事 15 名。会议符合《公司法》等法律法规及公司章
程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
    会议审议通过以下议案：
    一、关于江苏银行股份有限公司 2024 年信息科技工作报告的议
案
    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、关于江苏银行股份有限公司 2024 年业务连续性管理专项审
计情况报告的议案
    本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。
    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、关于江苏银行股份有限公司 2025 年机构发展规划的议案
    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、关于修订江苏银行股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会工
作规则的议案
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  表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  五、关于修订江苏银行股份有限公司董事会风险管理委员会工作
规则的议案
  表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  六、关于修订江苏银行股份有限公司资本管理办法的议案
  表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  七、关于修订江苏银行股份有限公司集团资本管理办法的议案
  表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  八、关于修订江苏银行股份有限公司资产负债管理办法的议案
  表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  九、关于江苏银行股份有限公司资本应急补充预案的议案
  表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  十、关于召开江苏银行股份有限公司 2025 年第一次临时股东大
会的议案
  表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  同意于 2025 年 1 月 15 日（星期三）14:30 在公司召开 2025 年
第一次临时股东大会。
  会议还审阅了《江苏银行关于 2024 年度监管意见落实情况的报
告》《江苏银行关于 2024 年代销理财产品业务情况的报告》。
  特此公告。
                          江苏银行股份有限公司董事会
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