中洲特材: 关于2024年前三季度利润分配预案的公告

证券代码：300963           证券简称：中洲特材              公告编号：2024-038
           上海中洲特种合金材料股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月25
日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关
于2024年前三季度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2025年第一次临
时股东大会审议。现将有关事宜公告如下：
   一、利润分配预案的基本情况
   根据公司2024年第三季度报告（未经审计），2024年前三季度合并报表归属
于公司所有者的净利润为72,793,726.49元。截至2024年9月30日，公司合并报表
未 分 配 利 润 为 468,252,493.13 元 ， 母 公 司 报 表 可 供 分 配 的 未 分 配 利 润 为
司2024年前三季度可供股东分配的利润为371,842,294.23元。
   为深入响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干
意见》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等文件精神，在保证
公司正常经营和长期发展不受影响的前提下，提升投资者回报水平，进一步推动
全体股东共享公司经营成果，提振投资者对公司未来发展的信心。公司结合实际
经营情况和未来发展规划，综合考虑股东的利益诉求，公司决定对全体股东进行
利润分配并拟定了2024年前三季度利润分配预案，具体情况如下：以总股本
共计派送现金红利人民币18,018,000元（含税）。本次利润分配不进行资本公积
转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。
   若在本次利润分配预案公告后至实施前，因可转债转股、股份回购、股权激
励行权、再融资新增股份上市等致使公司总股本发生变动，公司将按照分配总额
不变的原则对分配比例进行调整。
  二、利润分配预案的合法性、合规性
  本次利润分配预案，综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东
等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展，
符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《公司章程》等法律法规及公司规章制度关于利润分配的相关
规定，符合行业平均水平、公司的利润分配政策和股东回报规划，有利于全体股
东共享公司经营成果。
  三、利润分配预案的决策程序
  公司于2024年12月25日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于
分配预案符合公司的实际经营情况，符合法律、法规和《公司章程》关于利润分
配的相关规定，有利于全体股东共享公司经营成果，有利于公司的持续稳定发展。
董事会同意本次利润分配预案，并同意将议案提交公司2025年第一次临时股东大
会审议。
  公司于2024年12月25日召开第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于
度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上
市公司现金分红》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司
经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益，具备
合法性、合规性。
  四、相关风险提示
  本次利润分配预案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议批准后方
可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
  五、备查文件
特此公告。
             上海中洲特种合金材料股份有限公司董事会