盛泰集团: 盛泰智造集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

盛泰集团                      2025 年第一次临时股东大会会议资料
       股东大会会议资料
        盛泰智造集团股份有限公司
            中国·嵊州
           二〇二五年一月
盛泰集团                                            2025 年第一次临时股东大会会议资料
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                   盛泰智造集团股份有限公司
     会议时间：2025 年 1 月 3 日（星期五），上午 10 点
     会议地点：嵊州市五合东路二号 盛泰集团会议室
     主持人：董事长——徐磊
     大会议程:
     一、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
     二、宣布议案审议表决办法
     三、推选会议计票人、监票人
     四、审议各项议案
     五、与会股东发言及提问
     六、现场投票表决：
        (一) 出席会议股东及股东代表投票表决；
        (二) 统计并宣布现场表决结果。
     七、主持人宣布现场会议休会
     八、待网络投票结束后，汇总现场及网络投票结果（本次会议最终投票结果以公司公告为
准）
     九、主持人宣读股东大会会议决议
     十、律师宣读法律意见书
     十一、请出席本次股东大会现场会议的相关人员签署会议决议、会议记录
  十二、主持人宣布现场会议结束
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     为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利
召开，根据《上市公司股东大会规则》及《盛泰智造集团股份有限公司章程》《盛泰智造集团
股份有限公司股东大会议事规则》等规定，公司特制定本须知。
     一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席
会议者的身份进行必要的核对工作，请予配合。
     二、会议主持人在会议开始时宣布现场出席会议的股东和代理人数及其所持有表决权的股
份总数。
     三、在主持人宣布股东到会情况及宣布大会正式开始后进场的在册股东或股东授权代表，
可列席会议，但不享有本次会议的现场表决权。
     四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东应认真履行其法定
义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
     五、股东需要发言的，需先经会议主持人许可，方可发言。股东发言时应首先报告姓名（或
所代表股东）及持有股份数额。每一股东发言不得超过两次，每次发言原则上不超过 2 分钟。
     六、公司董事、高级管理人员等应当认真负责、有针对性地集中回答股东的提问，全部回
答问题的时间尽量控制在 20 分钟以内。对于可能涉及公司商业秘密或内幕信息，损害公司、
股东共同利益的提问，公司有权拒绝回答。
     七、股东大会采用现场投票和网络投票相结合方式召开。股东可以在网络投票规定的时间
内通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统行使表决权。同一表决权只能选择现
场或网络表决方式一种，同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。采
用现场投票的，股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东在投票表决时，应在“同意”、“弃权”或“反对”栏中选择其一划“√”，未填、错填、
字迹无法辨认的，视为“弃权”。
     八、本次股东大会现场会议由两名股东代表、一名监事及一名见证律师参加监票和清点工
作。
     九、公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排股东的住宿和接送等事宜，以平
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等对待所有股东。
  十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
  十一、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2024 年 12 月 18 日
在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于召开 2025 年第一次
临时股东大会的通知》。
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议案一
              关于 2025 年度日常关联交易预计的议案
各位股东、股东代表：
  由于业务需要，2024年度盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“公司”）（含合并报表
范围内的子公司）与合并报表之外的关联方发生了关联采购、关联销售等关联交易事项，公司
现根据截至11月实际发生业务情况，制订了2025年度日常关联交易计划，具体内容如下：
  一、日常关联交易基本情况
  （一）2024年度日常关联交易的预计和执行情况
                                                    单位：万元人民币
关联交易类别      关联人
                          金额          际发生金额         金额差异较大的原因
         伊藤忠商事株式会社及其                                根据实际业务需求调
向关联人购买                 7,500.00       3,561.48
            并表子公司                                       整
 商品、设备
              小计       7,500.00       3,561.48          /
         雅戈尔时尚股份有限公司
向关联人代                  1,450.00       1,292.13          /
           及其并表子公司
 收水电费
              小计       1,450.00       1,292.13          /
         伊藤忠商事株式会社及其                                根据实际业务需求调
            并表子公司                                       整
向关联人销售
         雅戈尔时尚股份有限公司                                根据实际业务需求调
 产品、商品                 12,000.00      7,994.62
           及其并表子公司                                      整
              小计       87,000.00      65,649.81         /
  合计           /       95,950.00     70,503.42          /
说明：1、公司2024年1-11月日常关联交易数据未经审计，实际发生金额以公司2024年年度报
告中所披露的数据为准。2、向关联人代收水电费中雅戈尔时尚股份有限公司部分系因为所在
园区仅可由公司作为唯一缴纳主体统一缴纳水电费，公司就雅戈尔时尚股份有限公司全资子公
司嵊州雅戈尔毛纺有限公司实际发生的水电费与其进行结算。公司和关联方开展业务的场所存
在明显的物理隔离，不存在合署办公的情形。
  （二）本次日常关联交易预计金额和类别
                                                    单位：万元人民币
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                                          占同类业          2024 年 1-   占同类      本次预计金额与上
关联交易                          2025 年预计
                关联人                        务比例         11 月实际发      业务比      年实际发生金额差
 类别                              金额
                                            (%)           生金额       例(%)      异较大的原因
向关联人     伊藤忠商事株式会社                                                           根据预计业务需求
 购买商      及其并表子公司                                                               调整
品、设备        小计                7,200.00          /       3,561.48      /         /
向关联人     雅戈尔时尚股份有限
代收水电     公司及其并表子公司
  费              小计           1,450.00          /       1,292.13      /         /
         伊藤忠商事株式会社                                                           根据预计业务需求
          及其并表子公司                                                               调整
向关联人
 销售产     雅戈尔时尚股份有限                                                           根据预计业务需求
品、商品     公司及其并表子公司                                                              调整
                 小计           84,800.00         /      65,649.81      /         /
 合计               /           93,450.00         /      70,503.42      /         /
 说明：1、公司2024年1-11月日常关联交易数据未经审计，实际发生金额以公司2024年年度报
 告中所披露的数据为准。2、上表中“占同类业务比例(%)”比照基数为2023年度经审计财务报
 表中的相关数据。
      二、关联方介绍和关联关系
      （一）关联方的基本情况
       统一
                       法定代表
公司名    社会      注册             公司类
                       人/实际          成立日期           注册地址           主营业务        关联关系
 称     信用      资本              型
                       控制人
       代码
                                                           服装制造；技术咨
                                                           询；房地产开发；项
                                                           目投资；仓储；针纺
雅戈尔    91330                                                                  持股 5%以上股
时尚股    20070                         1993 年 6                                 东的母公司，
份有限    48006                          月 25 日                                  间接持股 5%以
                人民            （上                 道西段 2     材的批发、零售；自
 公司     98F                                                                    上的股东
                币             市）                 号         营和代理货物和技术
                                                           的进出口，但国家限
                                                           定经营或禁止进出口
                                                           的货物或技术除外。
伊藤忠
商事株     -               -
式会社
                日元                                                             上的股东
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  （二）关联方的主要财务数据
  （1）雅戈尔时尚股份有限公司
  雅戈尔时尚股份有限公司的主要财务数据如下：
                                                    单位：万元人民币
       主要财务指标      2024 年 9 月 30 日             2023 年 12 月 31 日
         资产总额                7,458,390.31              8,051,172.68
         负债总额                3,359,108.34              4,104,051.56
        归母净资产                4,073,818.57              3,921,671.52
        资产负债率                      45.04%                    50.97%
        营业收入                  839,986.75               1,374,945.58
       归母净利润                  251,192.76                 343,392.64
注：以上数据来自雅戈尔（600177.SH）公告数据。
  （2）伊藤忠商事株式会社
  伊藤忠商事株式会社的主要财务数据如下：
                                                     单位：万元人民币
       主要财务指标      2024 年 9 月 30 日             2024 年 3 月 31 日
         资产总额             70,616,566.48               68,330,531.98
         负债总额             40,507,591.41               40,072,887.76
        归母净资产             27,460,947.01               25,592,467.40
        资产负债率                     57.36%                      58.65%
     营业收入                 35,783,547.36               66,162,249.58
   归属普通股东净利润                2,151,741.80                3,780,986.97
注：以上数据来自Wind。
  （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。
  上述关联人为公司持股 5%以上股东的母公司，间接持股 5%以上的股东，依法存续且经营
正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
  三、关联交易主要内容和定价政策
  公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，交易价格系按
市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。
  四、关联交易目的和对公司的影响
  本次预计的 2025 年度日常关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，符合
公司的实际经营和发展需要。关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体
股东利益的情形。公司不会因为上述交易对关联人形成依赖，也不会影响公司独立性。
盛泰集团                                   2025 年第一次临时股东大会会议资料
  具体情况详见公司于 2024 年 12 月 18 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《盛泰
智造集团股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。
  本议案已经公司 2024 年 12 月 17 日召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七
次会议审议通过。现提请股东大会审议。
  请各位股东、股东代表予以审议。