昊华科技: 昊华科技第八届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：600378   证券简称：昊华科技   公告编号：临 2024－082
       昊华化工科技集团股份有限公司
      第八届董事会第二十五次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科
技”）第八届董事会第二十五次会议于 2024 年 12 月 26 日在北京市
朝阳区小营路 19 号财富嘉园 A 座昊华大厦 19 层会议室以现场结合
通讯表决方式召开，会议通知等材料已于 2024 年 12 月 25 日以电子
邮件并短信通知的方式发送给公司董事、监事、高级管理人员，全体
董事一致同意豁免本次会议通知期限。会议应出席董事 8 名，实际出
席董事 8 名，共收回有效表决票 8 份。会议的召开符合相关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
   会议审议并通过如下议案：
   一、关于审议选举王军先生为公司第八届董事会董事长的议案
   因胡冬晨先生已满退休年龄并申请辞去公司第八届董事会董事、
董事长及董事会相关专门委员会委员等职务，根据工作需要，董事会
同意选举王军先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审
议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。王军先生自当选
为公司董事长之日起不再担任公司副董事长职务。根据《公司章程》
规定，王军先生自当选为公司董事长之日起为公司法定代表人。
   王军先生简历附后。
   表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   二、关于调整公司董事会战略与可持续发展委员会委员的议案
  根据《公司章程》《公司董事会战略与可持续发展委员会实施细
则》的相关规定及工作需要，公司董事会同意选举王军先生担任公司
董事会战略与可持续发展委员会委员、主任委员（召集人）。调整后
的董事会战略与可持续发展委员会委员构成如下：
  主任委员（召集人）：王军
  成员：张宝红、杨茂良、李群生、赵怀亮
  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  特此公告。
                 昊华化工科技集团股份有限公司
                         董事会
附件：王军先生简历
  王军，男，1972 年 7 月出生，汉族，中共党员，南京理工大学化
工学院化学工程专业工学学士，高级工程师。历任中化近代（西安）
环保化工有限公司质量部副经理、催化剂生产部部门经理、副总工程
师、总工程师，中化太仓化工产业园总工程师、总经理，中化蓝天集
团有限公司副总经理、党委委员，中化集团化工事业部副总裁、党委
委员，中化国际（控股）股份有限公司副总经理、党委委员，中化蓝
天集团有限公司执行董事、党委书记，昊华科技副董事长。现任中国
昊华化工集团股份有限公司董事、昊华科技总经理。
  王军先生在中国昊华化工集团股份有限公司任职，与公司的董事、
监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他
关联关系。截至公告日，王军先生未持有本公司股票，没有受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法
院公布的失信被执行人，符合《公司法》等法律法规和上海证券交易
所业务规则及《公司章程》要求的任职条件。