洪田股份: 第五届董事会第三十四次会议决议公告

证券代码：603800         证券简称：洪田股份           公告编号：2024-108
              江苏洪田科技股份有限公司
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  一、董事会会议召开情况
  江苏洪田科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会
议通知于2024年12月23日以电子邮件方式送达全体董事，于2024年12月26日上午
参加董事7名。本次会议由公司董事长赵伟斌先生主持，公司总经理兼董事会秘
书朱开星先生列席本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、
                               《公司章
程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
  二、董事会会议审议情况
  经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过了以下议案：
  同意制定《舆情管理制度》。
  具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 12 月 27 日 刊 载 于 上 海 证 券 交易所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《舆情管理制度》。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  特此公告。
                               江苏洪田科技股份有限公司董事会