明阳电气: 关于为全资子公司提供担保的进展公告

证券代码：301291       证券简称：明阳电气          公告编号：2024-064
                 广东明阳电气股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、担保情况概述
  广东明阳电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开
第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议、于 2024 年 5 月 23 日召开
供担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内的子公司提供预计合计不
超过 22,000 万元的担保额度，有效期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起
至 2024 年年度股东大会召开之日止。在上述担保额度和期限内，授权公司管理
层在担保额度内签署与担保相关的合同及法律文件，无需再逐项提请公司董事会
和股东大会审批。
  具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于 2024 年度为合并报表范围内子公司提供担保额度预计的公告》
                                    （公
告编号：2024-014）。
  二、担保进展情况
  （一）本次担保进展情况
天成”）的实际生产经营需要，近日，公司为博瑞天成向中信银行股份有限公司
中山分行(以下简称“中信银行中山分行”)申请 1,000 万元的综合授信额度事项
提供连带责任保证，担保额度为 1,000 万元，公司与中信银行中山分行签订了《最
高额保证合同》。
公司对博瑞天成的担保余额为 4,000 万元。
    （二）截至本公告披露日，公司为合并报表范围内子公司提供担保的情况如
下：
                                                        单位：万元
                                     截至目前        累计担保余
                被担保方 经审批
          担保方                  本次新 累计担保          额占上市公 剩余可 是否
序 担保            最近一期 可用担
     被担保方 持股比                  增担保    余额         司最近一期 用担保 关联
号 方             经审计资 保总额
           例                    金额 （含本次          经审计净资 额度 担保
                产负债率     度
                                     新增）          产比例
     广东博瑞
     天成能源
     技术有限
     公司
     明阳电气
     有限公司
            合计            22,000 1,000   4,000     0.95% 18，000 --
   注：根据公司 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网上披露的《关于 2024 年度为合并报
表范围内子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-014），上表中所述经审
批可用担保总额度为基于公司目前业务情况所作的预计，根据实际情况，公司可在符合
要求的担保对象（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）之间进行担保额
度的合理调剂，但任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。
     三、本次新增担保事项所涉被担保人基本情况
    （一）被担保人名称：广东博瑞天成能源技术有限公司
    （二）成立日期：2020 年 05 月 06 日
    （三）注册地址：中山市南朗街道横门兴业西路 8 号一楼 101 室（增设 3
处经营场所，具体为：1、中山市火炬开发区江陵西路 25 号 1 楼 101 室；2、中
山市翠亨新区临海工业园和裕东路 5 号；3、中山市南朗街道华南现代中医药城
于意路 8 号广东康力电梯有限公司园区 D3 卡及 D4 卡 01-25 卡）
    （四）法定代表人：肖正
    （五）注册资本：5,010 万元人民币
    （六）经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；太阳能发电技术
服务；风力发电技术服务；安全技术防范系统设计施工服务；技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；电气设备销售；
配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；变压
器、整流器和电感器制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电力设施器
材制造；电力设施器材销售；集装箱制造；集装箱销售；电工仪器仪表销售；电
子产品销售；电力电子元器件制造；电气设备修理；海上风电相关系统研发；海
洋工程装备研发；电力行业高效节能技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；建设工程设计；施
工专业作业；建筑智能化系统设计；电气安装服务；发电业务、输电业务、供（配）
电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建筑劳务分包。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）
  （七）股权结构及与本公司关系：广东博瑞天成能源技术有限公司为公司全
资子公司，公司持有其 100%股权
  （八）主要财务数据：
                                            单位：万元
       项目               2023 年 12 月 31 日（经审计）
      资产总额                                  2,061.96
      负债总额                                  1,348.74
      净资产                                       713.22
      营业收入                                  2,439.81
      净利润                                       -273.33
  扣除非经常性损益的净利润                                  -273.33
  （九）影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无
  （十）广东博瑞天成能源技术有限公司不属于失信被执行人
  四、担保合同主要条款
  （一）债权人：中信银行股份有限公司中山分行
  （二）债务人：广东博瑞天成能源技术有限公司
  （三）保证人：广东明阳电气股份有限公司
  （四）保证方式：连带责任保证
  （五）担保金额：人民币 1,000 万元，和相应的利息、罚息、复利、违约金、
损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金以及为实现债权、担保权利
等所发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、
过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其
他所有应付的费用之和。
  （六）保证范围：主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害
赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不
限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公
证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。
  （七）保证期间：本合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之
日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每
一具体业务合同项下的保证期间单独计算。
  五、审议程序
  上述担保事项在公司第二届董事会第七次会议和 2023 年年度股东大会审议
通过的担保额度和期限范围内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。
  六、累计对外担保情况及逾期担保情况
  本次提供担保后，公司及合并报表范围内子公司累计对外担保余额（含本次）
为 4,000 万元，占公司 2023 年 12 月 31 日经审计归属上市公司股东净资产的
诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失金额的情形。
  七、备查文件
  （一）《最高额保证合同》；
  （二）深交所要求的其他文件。
  特此公告。
                              广东明阳电气股份有限公司
                                      董事会
                              二〇二四年十二月二十六日