孚能科技: 孚能科技关于预计2025年度日常关联交易额度的公告

证券代码：688567    证券简称：孚能科技        公告编号：2024-038
         孚能科技（赣州）股份有限公司
   关于预计 2025 年度日常关联交易额度的公告
 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  重要内容提示：
  是否需要提交股东大会审议：是
  日常关联交易对上市公司的影响：本次预计日常关联交易额度是以正常生
产经营业务为基础，销售产品、采购原材料、接受劳务等交易价格根据市场价格
确定，双方遵循公开、公平、公正原则；采购设备根据具体设备、产品的规格型
号等方面并结合市场价格、招投标价格进行定价，不存在损害公司及全体股东利
益的情形，不会因该关联交易对关联人形成较大的依赖。
  一、日常关联交易基本情况
  (一)日常关联交易履行的审议程序
  孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称“公司”或“孚能科技”）于 2024
年 12 月 25 日召开第二届董事会第三十八次会议、第二届监事会第二十七次会
议，审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易额度的议案》。本议案关
联董事 Keith D. Kepler 先生回避表决，出席会议的非关联董事、监事一致表决通
过该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。
  本事项已经公司第二届董事会独立董事专门会议事前审议通过，公司全体独
立董事认为：公司预计 2025 年度与关联人发生的关联交易系公司生产经营中正
常业务行为，双方交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易价格根据市场价格
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确定，不存在损害公司和其他非关联方股东的利益。因此，我们一致同意该事项
并同意将该议案提交公司第二届董事会第三十八次会议审议。
  本议案尚需提交公司股东大会审议通过，关联股东将在股东大会上对相关议
案回避表决。
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   (二)本次日常关联交易额度预计金额和类别
                                                                                          单位：万元人民币
                                         占 同 类 业 本年年初至 11 月 30 占同类业
                                    本次预计                             本次预计金额与上年实际发生
关联交易类别               关联人                 务 比 例 日与关联人累计已 务 比 例
                                    金额        注                   注  金额差异较大的原因
                                         （%） 1 发生的交易金额         （%） 1
       SIRO SILK ROAD TEMİZ
向关联人销售 ENERJİDEPOLAMA
                                                                                 客户根据本年度销售情况，预计
产品、提供劳 TEKNOLOJİLERİSANAYİ   VE      300,000.00    31.40      74,155.62   7.76
务      TİCARET A.Ş. （ 以 下 或 简 称
       “Siro”）
                                                                                公司在建项目“赣州年产
向关联人采购                                                                          30GWh 新 能 源 电 池 项 目 （ 一
        佛山市超益精密设备有限公司
原材料、设备、                               16,000.00    10.05      35,512.59   22.31 期）”和“年产 30GWh 动力电
        （以下或简称“佛山超益”）
接受劳务                                                                            池生产基地项目（一期）”设备
                                                                                大规模采购阶段已结束。
注 1：Siro 占同类业务比例是指，公司和 Siro 交易金额占公司 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 11 月 30 日主营业务收入的比例；佛山超益占同类业务比例是指，公司和佛山超益交易
金额占公司 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 11 月 30 日购买设备、接受劳务的比例。上述金额均未经审计，以最终经审计的数据为准。
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    (三)前次日常关联交易的预计和执行情况
                                                           单位：万元人民币
                                             前次实际发生金        预计金额与实际
                                 前次预计
    关联交易类别             关联人                   额（本年年初至        发生金额差异较
                                  金额注 1
 向关联人销售产品、                                                  终端客户销量不
           Siro                 500,000.00        74,155.62
 提供劳务                                                       及预期。
                                                            供应商未中标及
 向关联人采购原材
           佛山超益                  70,000.00        35,512.59 受基地建设进度
 料、设备、接受劳务
                                                            影响。
注 1：前次预计金额为预计 2024 年全年发生金额，预计具体内容详见《关于预计 2024 年度日常关联交易
额度的公告》
     （公告编号：2023-072）
                   。
   二、关联人基本情况和关联关系
   (一)Siro 基本情况
    企业名称：SIRO SILK ROAD TEMİZ ENERJİ DEPOLAMATEKNOLOJİLERİ
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
    企业中文名称：丝绸之路储能产业有限公司
    成立时间：2021 年 9 月 27 日
    注册资本：40.42 亿土耳其里拉
    注册地址及主要生产经营地址：Bilişim Vadisi, Muallimköy Mahallesi Deniz
Caddesi No:143/5,İçKapıNo:92,41400Gebze,Kocaeli,Turkey
    公司持股情况：孚能科技持股 50%
    财务情况具体如下：
                                                         单位：万土耳其里拉
   项  目              2024 年 9 月 30 日     项   目           2024 年 1 月-9 月
 资产总额                      1,478,482.95 营业收入                      995,888.91
 负债总额                      1,331,183.13 营业利润                      -88,947.32
 所有者权益总额                     147,299.81 净利润                        -81,112.10
   (二)佛山超益基本情况
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  企业名称：佛山市超益精密设备有限公司
  成立时间：2022 年 4 月 28 日
  注册资本：10,000 万元人民币
  注册地址：佛山市禅城区张槎一路 115 号一座西塔 6 层 03 单元之 1
  公司持股情况：孚能科技持股 35%
  财务情况具体如下：
                                           单位：元人民币
  项  目        2024 年 9 月 30 日      项   目   2024 年 1 月-9 月
资产总额               603,101,152.29 营业收入             589,690.29
负债总额               552,273,307.18 营业利润             562,170.41
所有者权益总额             50,827,845.11 净利润              420,206.18
  (三)与上市公司的关联关系
  公司实际控制人之一、董事、研究院院长 Keith D. Kepler 先生担任 Siro 董
事，公司原董事会秘书张峰先生（任期 2021 年 6 月至 2024 年 9 月）担任 Siro、
佛山超益公司的董事。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，Siro 为公
司的关联方，佛山超益自 2024 年 9 月至 2025 年 9 月视同公司的关联方。
  (四)履约能力分析
  上述关联方依法存续且正常经营，资信状况良好。公司将就上述交易与关联
方签署相关合同、协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
  三、日常关联交易主要内容
  本次预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常经营所
发生的出售商品、提供劳务和采购原材料、设备、接受劳务等关联交易。公司与
各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关
联交易定价公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形；相关交
易均履行了必要的决策程序和审批程序，交易的必要性、定价的公允性等方面均
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符合相关要求。
  四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
  (一)关联交易的必要性
  公司是一家新能源整体解决方案提供商，目前已成为全球三元软包动力电池
的领军企业之一。上述关联交易为公司正常经营业务所需的交易，有助于提高公
司日常经营业务的效率，有利于公司快速抢占国际新能源汽车市场份额，挖掘新
客户，提高公司知名度。符合公司和全体股东的利益，具有一定的必要性。
  (二)关联交易定价的公允性和合理性
  公司与上述关联方的关联交易将按照市场定价及招投标方式进行，不存在损
害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。上述的合作关联方均具备良好商
业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展。
  (三)关联交易的持续性
  公司与关联方之间的交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不
会对公司的独立性产生不利影响，公司的主营业务不会因此类交易对关联方形成
较大的依赖，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。公司与上
述关联方保持良好的合作伙伴关系，在一定时期内与上述关联方之间的关联交易
将持续存在。
  五、保荐机构核查意见
  经核查，保荐机构认为：
  公司预计 2025 年度日常关联交易额度事项已经公司董事会和监事会审议通
过，并经独立董事专门会议事前审议通过，本次事项尚需股东大会审议。截至本
核查意见出具日，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《孚
能科技（赣州）股份有限公司章程》的规定。公司预计日常性关联交易事项为公
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司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公
司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生较大依赖。
  综上所述，保荐机构对公司预计 2025 年度日常关联交易额度事项无异议。
  特此公告。
                    孚能科技（赣州）股份有限公司董事会
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