湖北能源: 2024年第四次临时股东大会决议公告

 证券代码：000883       证券简称：湖北能源         公告编号：2024-084
               湖北能源集团股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   特别提示：
   一、会议基本情况
   （一）会议召开情况
   （1）现场会议时间：2024 年 12 月 25 日下午 14:50
   （2）网络投票时间：2024 年 12 月 25 日
   其中，
     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024
年 12 月 25 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的
时间为 2024 年 12 月 25 日 9:15 至 15:00。
   本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公
司章程》的有关规定。
   （二）会议出席情况
   出席会议的股东及股东授权委托代表人数共 325 人，代表股份数
投资者共 320 人，代表股份 242,430,646 股，占公司有表决权股份总
数的 3.7292％。
   出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共 4 人，代表股份
投资者共 2 人，代表股份 212,074,360 股，占公司有表决权股份总数
的 3.2622%。
   通 过 网 络 投 票 出 席 会 议 的 股 东 共 321 人 ， 代 表 股 份
   其中，通过网络投票的中小投资者股 东 318 人，代表股份
股东大会。
   二、议案审议表决情况
   会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了《关于
续聘 2024 年度审计机构的议案》。
   表决情况如下：同意 5,016,627,021 股，占出席会议股东所持有
效表决权股份数的 99.9025%；反对 4,493,231 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份数的 0.0895%；弃权 402,500 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份数的 0.008%。
   表决结果：通过该议案。
   其中，中小投资者表决结果为：同意 237,534,915 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份数的 97.9806%；反对 4,493,231 股，
占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 数 的 1.8534% ； 弃 权
   三、律师出具的法律意见
合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》《湖北能
源集团股份有限公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资
格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
   四、备查文件
   特此公告。
                          湖北能源集团股份有限公司董事会