锐奇股份: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300126            证券简称：锐奇股份          公告编号：2024-053
                     锐奇控股股份有限公司
           关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第 5 次会议决议于 2025
年 1 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：
   一、会议召开的基本情况
证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
   （1） 现场会议召开时间：2025 年 1 月 10 日下午 14:00
   （2） 网络投票时间： 2025 年 1 月 10 日
   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 1 月 10 日上午
   通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 1 月 10 日上午
   （1） 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
   （2） 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳
证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
   （3） 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现
重复投票的以第一次有效投票结果为准。
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   （1） 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。
   于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行
有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
   （2） 公司董事、监事和高级管理人员。
   （3） 公司聘请的见证律师。
   （4） 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
   二、会议审议事项
                                             该列打勾的栏
   提案编码                 提案名称
                                             目可以投票
  非累积投票提案
           《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的
           议案》
           《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年员工持股
           计划相关事宜的议案》
   上述议案已经公司第六届董事会第 5 次会议和公司第六届监事会第 4 次会议
审议通过，具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
   上述议案均为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
   参与 2024 年员工持股计划的股东或与参与对象存在关联关系的股东需对上
述议案回避表决，不得接受其他股东委托进行投票。
   为更好地维护中小投资者的权益，本次股东大会将对中小投资者的投票表决
情况进行单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或者合计持有公司 5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东。
   三、会议登记等事项
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   （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然
人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托
人身份证办理登记手续。
   （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法
人股东股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代
表人出具的授权委托书及代理人本人身份证办理登记手续。
   （3）股东可以凭以上有关证件采取现场、信函或传真方式登记。股东登记请
仔细填写《参会股东登记表》（附件 1），如寄信函请注明“股东大会”字样，并
须于 2025 年 1 月 9 日下午 16:00 之前送达公司。非现场登记的请进行电话确认，
不接受电话登记。
   （二）会议联系方式
   联系人：徐秀兰
   联系电话：021-57825832
   传真号码：021-37008859
   电子邮箱：300126@china-ken.com
   联系地址：上海市松江区新桥镇新茸路 5 号，锐奇控股股份有限公司
   邮编：201612
到会场办理签到手续。
   四、参加网络投票的具体操作流程
   在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投
票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
   （一）网络投票的程序
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   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
   （二）通过深交所交易系统投票的程序
   （三）通过互联网投票系统的投票程序
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字
证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    六、备查文件
   特此公告。
                                  锐奇控股股份有限公司董事会
 证券代码：300126        证券简称：锐奇股份             公告编号：2024-053
 附件 1
                    锐奇控股股份有限公司
个人股东姓名
法人股东名称
身份证号码                         法人股东
营业执照号码                        法定代表人姓名
股东账号                          持股数量
联系电话                          电子邮箱
联系地址
代理人姓名                         代理人身份证号
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
                              年   月   日
 登记说明：
 请进行电话确认，不接受电话登记。
 注明所需的时间。
证券代码：300126          证券简称：锐奇股份              公告编号：2024-053
附件2
                    锐奇控股股份有限公司
       兹授权_____________先生（女士）代表本人（本单位）出席锐奇控股股份
有限公司 2025 年第一次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项
议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文
件，若本人（本单位）无明确投票指示，受托人有权自行投票，后果均由本人
（本单位）承担。
       本人（本单位）对本次股东大会议案的逐项表决意见如下：
提案                                 该列打勾的栏         表决意见
                 提案名称
编码                                 目可以投票     同意   反对     弃权
非累积投票提案
       《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其
       摘要的议案》
       《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的
       议案》
       《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年员
       工持股计划相关事宜的议案》
选或使用其它文字及符号的视同弃权统计。
委托人签名（法人股东法定代表人签名并加盖公章）： ______________________
委托人身份证号码（法人股东统一社会信用代码）：_________________________
委托人持股数量：_______________     委托人股东账号：___________________
受托人签名：___________________   受托人身份证号：___________________
授权委托日期：              年      月      日
授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束