北京银行: 北京银行股份有限公司第三次临时股东大会决议公告

证券代码：601169       证券简称：北京银行      公告编号：2024-060
              北京银行股份有限公司
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、   会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：北京银行总行三层新闻发布厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）                                 53.3007
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次大会由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及《北京银行股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
 二、    议案审议情况
 (一)   非累积投票议案
   审议结果：通过
 表决情况：
                  同意                       反对                    弃权
股东类型
           票数           比例（%）        票数         比例（%）      票数        比例（%）
 A股    10,695,832,348   94.9106   567,493,528   5.0357   6,047,184    0.0537
   审议结果：通过
 表决情况：
                  同意                       反对                    弃权
股东类型
           票数           比例（%）        票数         比例（%）      票数        比例（%）
 A股    10,686,995,933   94.8322   576,267,543   5.1135   6,109,584    0.0543
   审议结果：通过
 表决情况：
                  同意                       反对                    弃权
股东类型
           票数           比例（%）        票数         比例（%）      票数        比例（%）
 A股    10,686,648,108   94.8291   576,537,728   5.1159   6,187,224    0.0550
   审议结果：通过
 表决情况：
                  同意                       反对                    弃权
股东类型
           票数           比例（%）        票数         比例（%）      票数        比例（%）
 A股    11,069,643,465   98.2276   194,476,876    1.7257   5,252,719     0.0467
   审议结果：通过
 表决情况：
                  同意                       反对                      弃权
股东类型
           票数           比例（%）        票数         比例（%）       票数         比例（%）
 A股    11,167,797,384   99.0986   96,020,984     0.8520   5,554,692     0.0494
   审议结果：通过
 表决情况：
                  同意                       反对                      弃权
股东类型
           票数           比例（%）        票数         比例（%）       票数         比例（%）
 A股    11,207,013,175   99.4466   56,530,093     0.5016   5,829,792     0.0518
   审议结果：通过
 表决情况：
                  同意                       反对                      弃权
股东类型
            票数          比例（%）        票数         比例（%）       票数         比例（%）
 A股    11,205,635,924   99.4344   57,538,117     0.5105   6,199,019     0.0551
   审议结果：通过
 表决情况：
                 同意                       反对                      弃权
股东类型
           票数           比例（%）       票数          比例（%）       票数         比例（%）
 A股    11,206,815,820   99.4448   23,901,987    0.2120    38,655,253    0.3432
        审议结果：通过
      表决情况：
                        同意                          反对                         弃权
     股东类型
                 票数           比例（%）           票数           比例（%）        票数        比例（%）
      A股     11,242,950,672    99.7655     21,913,743       0.1944    4,508,645     0.0401
        审议结果：通过
      表决情况：
                        同意                          反对                         弃权
     股东类型
                 票数           比例（%）           票数           比例（%）        票数        比例（%）
      A股     11,262,954,616    99.9430      3,681,112       0.0326    2,737,332     0.0244
      (二)    现金分红分段表决情况
                               同意                             反对                       弃权
                          票数             比例（%）           票数          比例           票数         比例
                                                                     （%）                     （%）
      持 股 5%以上
      普通股股东
      持股 1%-5%普
      通股股东
      持 股 1%以下
      普通股股东
      其中:市值 50
      万以下普通股            584,755,180       99.4067       1,221,315    0.2076    2,268,320     0.3857
      股东
      市值 50 万以
      上普通股股东
      (三)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案          议案名称                      同意                      反对                     弃权
序号                             票数           比例              票数   比例                票数   比例
                                            （%）                  （%）                    （%）
     关于选举杨书剑先生
     为董事的议案
     关 于 选 举 Johannes
     Hermanus de Wit 先生     4,666,419,709 97.8696   96,020,984    2.0138   5,554,692 0.1166
     为董事的议案
     关 于 选 举 Johannes
     Franciscus Grisel 先生   4,705,635,500 98.6921   56,530,093    1.1856   5,829,792 0.1223
     为董事的议案
     为董事的议案
     独立董事的议案
     利润分配预案》的议案
      (四)    关于议案表决的有关情况说明
            上述议案中，议案 1、9 为特别决议议案，获得出席会议的全体股东所持有表
      决权的 A 股股份总数 2/3 以上同意，表决通过；其他议案均为普通决议议案，均
      获得出席会议的全体股东所持有表决权的 A 股股份总数 1/2 以上同意，
                                         表决通过。
      三、     律师见证情况
            律师：康健、傅卓婷
            公司本次股东大会的召集及召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资
      格符合相关法律、法规及公司章程的规定，本次股东大会表决程序、表决结果符
      合相关法律、法规及公司章程的规定，决议合法有效。
            特此公告。
                                                           北京银行股份有限公司