大千生态: 大千生态关于选举董事长、副董事长及补选第五届董事会专门委员会成员的公告

证券代码：603955    证券简称：大千生态        公告编号：2024-076
         大千生态环境集团股份有限公司
关于选举董事长、副董事长及补选第五届董事会专门
              委员会成员的公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024
年 12 月 25 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第
五届董事会部分非独立董事的议案》《关于补选公司第五届董事会部分独立董事
的议案》《关于补选公司第五届监事会部分监事的议案》。鉴于公司第五届董事
会、监事会改选已完成，公司于同日召开第五届董事会第十三次会议选举产生公
司董事长、副董事长，补选董事会各专门委员会委员。现将具体情况公告如下：
  一、选举董事长、副董事长的情况
  公司于 2024 年 12 月 25 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于选举公司第五届董事会董事长的议案》，选举张源先生为公司第五届董事会董
事长；审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》，选举段力平
先生为公司第五届董事会副董事长。任期均自本次董事会审议通过之日起至第五
届董事会任期届满时止。
  董事长、副董事长简历详见公司于 2024 年 12 月 10 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《大千生态关于部分董事、监事辞职暨补选董事、
监事的公告》（公告编号：2024-068）。
  二、补选董事会各专门委员会委员的情况
  鉴于公司第五届董事会改选，公司于 2024 年 12 月 25 日召开第五届董事会
第十三次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会各专门委员会委员的议
案》，补选张源先生为董事会战略委员会委员，并担任召集人；补选杜国扬先生
为董事会审计委员会委员；补选林隆华先生、段力平先生为董事会提名委员会委
员，并由林隆华先生担任召集人；补选林隆华先生、凌小晋先生为董事会薪酬与
考核委员会委员。任期均自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满
时止。补选后董事会各专门委员会成员如下：
  特此公告。
                 大千生态环境集团股份有限公司董事会