盟固利: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：301487            证券简称：盟固利             公告编号：2024-068
              天津国安盟固利新材料科技股份有限公司
              关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定于 2025
年 1 月 10 日（星期五）14:30 召开 2025 年第一次临时股东大会，现将会议相关
事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
决定召开公司 2025 年第一次临时股东大会，召集程序符合相关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 10 日（星期五）14:30 开始。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 1 月 10 日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 1 月 10 日（星期五）
    （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网
址：http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东
应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统
进行网络投票。
    （3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证
 券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的情形时以第
 一次有效投票为准。
   （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；
 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
 册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形
 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
   （2）公司董事、监事及高级管理人员；
   （3）公司聘请的见证律师；
   （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
   二、会议审议事项
                                 备注
 提案编码              提案名称
                                 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
          《关于与亨通财务有限公司签署<金融服务框
          架协议>暨关联交易的议案》
 八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 25 日在中国证监会指定
 的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
 术有限公司、天津盟固利企业管理中心（有限合伙）。
 小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
   三、会议登记事项
话方式登记。
  （1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证；
委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证
复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证；
  （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的
有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证；委托代理
人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法
出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持
股凭证；
  （3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印
件及受托人身份证办理登记手续；
  （4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，
信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。
  请股东仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。
  邮寄地址：天津市宝坻区九园工业园 9 号路盟固利新材料
  联系人：胡杰、潘柏松
  联系电话：022-60288597
  电子邮箱：mglinvestor@htmgl.com.cn
  邮编：301802
  联系地址：天津市宝坻区九园工业园 9 号路盟固利新材料
议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会前半小时到会场办
理登记手续。
  四、参加网络投票具体流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程
详见附件一。
  网络投票系统异常情况处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发
重大事件影响，则本次股东大会的进程另行通知。
  五、备查文件
  第四届董事会第八次会议决议。
  特此公告。
  附件一：参加网络投票的具体操作流程
  附件二：授权委托书
  附件三：参会股东登记表
                   天津国安盟固利新材料科技股份有限公司董事会
附件一：
                   参加网络投票的具体流程
   一、网络投票的程序
   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
   本次股东大会议案均为非累积投票提案。
相同意见。
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日）9:15-15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
   附件二：
                        授权委托书
         本人/本公司作为天津国安盟固利新材料科技股份有限公司的股东,兹委托
           先生/女士代表本人/本单位出席天津国安盟固利新材料科技股份有限
   公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。受托人有权按照
   本授权委托书的指示代为行使表决权，并代为在本次会议的相关文件上签字。如
   没有作出明确投票指示，受托人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果
   均为本人/本公司承担。
         本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下:
                                   备注             表决意见
 提案编码                提案名称          该列打勾的栏
                                             同意   反对     弃权
                                   目可以投票
非累积投票提案
              《关于与亨通财务有限公司签署<金融服
              务框架协议>暨关联交易的议案》
         注：
   举票数；审议非累积投票提案，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划
   “√”。
   之时止。
         委托人签名（盖章）：               委托人持股数量：
         委托人证券账户号码：
         委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
         受托人签名：                   受托人身份证号码：
         委托日期：
附件三：
         天津国安盟固利新材料科技股份有限公司
        股东姓名/名称
   身份证号码/营业执照号码
         通讯地址
         联系电话
         电子邮箱
         股东账号
         持股数量
          备注
  附注：
印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股
东代表的身份证复印件。
以邮寄方式送达公司，不接受电话登记。
                           个人股东签署：
                           法人股东盖章：
                           日期：    年   月    日