鲁信创投: 鲁信创投2024年第四次临时股东大会会议资料

鲁信创业投资集团股份有限公司
     会议资料
   二〇二四年十二月三十日
                 会议议程
    会议时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:00
    会议地点：山东省济南市奥体西路 2788 号 A 塔 2720 会议
室
    一、由主持人宣布股东大会开始及到会代表资格审查结果；
    二、由主持人作“关于推选投票清点人的提议”
                        ；
    三、会议审议的议案：
    议案 1：《关于公司拟发行债券产品的议案》
                        ；
    议案 2：《关于改选公司独立董事的议案》
                       ；
    四、会议议案表决：
    （1）股东及股东代理人填写表决票；
    （2）填毕后依次投票。
    五、会议统计检票：
    律师、公司监事、两名股东代表进行点票、检票、统计现
场表决结果；
    六、股东发言和提问；
    七、宣读现场表决结果；
    八、见证律师宣读法律意见书；
    九、会议结束。
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议案 1：
        关于公司拟发行债券产品的议案
各位股东及股东代表：
  为满足鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“鲁信
创投”、“公司”）经营发展需要，保证公司对外投资业务资金的
需求，公司拟提请股东大会授权发行债券产品。相关内容汇报
如下：
  一、本次发行概况
  （一）发行方式
  一次或多次、公开发行境内债券产品。
  （二）发行品种
  发行种类为境内债券产品，包括但不限于公司债、中期票
据等。
  （三）注册/发行规模
  境内各类债券产品申请注册发行规模合计不超过 10 亿元。
  （四）发行主体
  债券产品的发行主体为鲁信创投。
  （五）发行期限
  不超过 10 年。
  （六）发行利率
  授权公司管理层根据市场情况，于发行时通过合理合规的
方式确定。
  （七）担保及其它安排
  公司目前评级为 2A，本次发行是否采用担保及具体担保方
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式提请股东大会授权董事会并由董事会转授权董事长根据相关
规定及市场情况确定（包括但不限于是否提供担保、担保方、
担保方式及对价等）
        。
  （八）募集资金用途
  债券产品的募集资金将用于补充营运资金及股权投资等。
授权公司管理层于申请及发行时根据公司资金需求和市场情况
确定。
  二、申请股东大会授权事项
  为提高融资工作效率，提请股东大会授权公司管理层负责
债券产品发行的研究与组织工作，根据实际情况及公司需要实
施与债券产品发行有关的一切事宜，包括但不限于：
但不限于注册规模、发行品种、规模、期限、赎回条款、发行
价格、利率及其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期
数、终止发行、评级安排、担保事项、还本付息的期限、在法
律法规允许的用途范畴内决定筹集资金的具体安排等与债券产
品发行有关的一切事宜）
          ；
机构；
发行有关的一切协议和法律文件，并办理债券产品的相关申报、
注册和信息披露手续；
见对债券产品发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
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排及资金使用安排；
  上述授权事项有效期为自股东大会审议通过本议案之日起
完毕之日止持续有效。
  请各位股东及股东代表审议。
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议案 2：
        关于改选公司独立董事的议案
各位股东及股东代表：
  公司独立董事唐庆斌先生在公司连续任职独立董事时间已
满6年，根据上市公司独立董事任职年限的有关规定，其本人特
向公司董事会提出辞去公司独立董事职务及担任的董事会发展
战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会委
员职务。经董事会提名委员会考察，董事会提名刘洪渭先生为
公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审
议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
  由于唐庆斌先生的辞职，将使公司独立董事人数少于公司
董事会总人数的三分之一，唐庆斌先生的辞职将自公司股东大
会选举产生新任独立董事填补其缺额后生效。上海证券交易所
对独立董事候选人刘洪渭先生任职资格和独立性审核无异议。
刘洪渭先生简历如下：
  刘洪渭，男，1962年12月生，中国国籍，无境外永久居留
权，山东大学教授、博士、中国注册会计师。曾任山东矿业学
院济南研究生部教务处实验设备科科长、经济系副主任、副教
授；山东大学管理学院会计学系副主任、主任、院长助理、副
院长、教授；山东大学财务部部长、学科建设与发展规划部部
长；山东大学齐鲁医学院党工委书记、管理学院教授。现任山
东威高骨科材料股份有限公司（688161.SH）独立董事、山金国
际黄金股份有限公司（000975.SZ）独立董事、齐鲁高速公路股
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份有限公司（1576.HK）独立董事。
  截至目前，刘洪渭先生未持有公司股票，与公司的董事、
监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在
关联关系。
  请各位股东及股东代表审议。
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