日辰股份: 青岛日辰食品股份有限公司关于2024年前三季度利润分配方案的公告

证券代码：603755       证券简称：日辰股份           公告编号：2024-055
              青岛日辰食品股份有限公司
      关于 2024 年前三季度利润分配方案的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  重要内容提示：
  ● 每股分配比例：每股派发现金红利 0.25 元（含税）。
  ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期
将在权益分派实施公告中明确。
  ● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持每股分配
比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
  ● 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
   一、2024 年前三季度利润分配方案内容
  根据青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年三季度财务报
表（未经审计），母公司 2024 年前三季度实现净利润 51,939,131.07 元，加上年
初未分配利润 195,143,027.61 元，减去本年度利润分配金额 0 元，截至 2024 年
  经董事会决议，本次利润分配方案如下：
  公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.25 元（含税），不送红股，不以公积
金转增股本。截至本公告披露日，公司总股本 98,613,681 股，扣除公司回购专用
账户中的股份 1,420,000 股后剩余总股本为 97,193,681 股，以此计算合计拟派发
现金红利 24,298,420.25 元（含税），占公司 2024 年三季度合并报表归属于上市
公司股东净利润的比例为 44.64%。
  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回
购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总
股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总
股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
  本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
  二、公司履行的决策程序
  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
  公司于 2024 年 12 月 25 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了
《关于公司 2024 年前三季度利润分配方案的议案》，并同意将本议案提交公司
公司已披露的股东回报规划。
  （二）监事会意见
  公司于 2024 年 12 月 25 日召开第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关
于公司 2024 年前三季度利润分配方案的议案》。监事会认为，公司 2024 年前三
季度利润分配方案是在充分考虑公司实际经营和盈利情况，保证公司长远发展的
基础上，为积极回报全体股东而提出的，符合相关规定，具有合法性、合规性、
合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
  因此，监事会同意公司 2024 年前三季度利润分配方案。
  三、本次利润分配的原因及合理性
  公司董事会基于对公司稳健经营及长远发展的信心，结合公司目前现金流情
况，为提高广大投资者的回报，让公司中小股东共享公司经营成果，提出本次利
润分配预案。
  四、相关风险提示
  （一）本次利润分配方案综合考虑了股东利益、公司发展阶段、未来的资金
需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响，不会
影响公司正常经营和长期发展。
  （二）本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议批
准。敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。
  特此公告。
                        青岛日辰食品股份有限公司董事会