华发股份: 华发股份2024年第六次临时股东大会决议公告

证券代码：600325          证券简称：华发股份         公告编号：2024-083
                珠海华发实业股份有限公司
      本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、     会议召开和出席情况
(一)    股东大会召开的时间：2024 年 12 月 25 日
(二)    股东大会召开的地点：广东省珠海市昌盛路 155 号公司 9 楼会议室
(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况
份总数的比例（%）
(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
      本次会议的召集人为公司董事局，董事局主席李光宁先生因工作原因不
能主持本次股东大会。根据《公司章程》的相关规定，经 董事局主席提议
并经董事局半数以上董事同意，推举董事局副主席郭凌勇先生主持本次股
东大会。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)    公司董事、监事和董事局秘书的出席情况
     建军，董事谢伟、俞卫国、郭瑾、许继莉、张延，独立董事张学兵、丁煌、
     王跃堂、高子程、谢刚因工作原因未出席本次股东大会；
二、        议案审议情况
(一)       非累积投票议案
     审议结果：通过
表决情况：
股东类型               同意                    反对                  弃权
              票数         比例（%）      票数         比例       票数         比例
                                               （%）                （%）
     A股    901,234,214   97.6899 21,146,891    2.2922   164,000   0.0179
     审议结果：通过
表决情况：
 股东类型               同意                    反对                  弃权
               票数        比例（%）       票数        比例（%）     票数        比例
                                                                  （%）
     A股      85,585,151 80.2111 20,948,791 19.6333 165,900        0.1556
 审议结果：通过
表决情况：
股东类型           同意                  反对                 弃权
          票数        比例（%）     票数        比例（%）    票数        比例
                                                           （%）
  A股    85,587,551 80.2133 20,857,391 19.5477   254,900   0.2390
 审议结果：通过
表决情况：
股东类型           同意                  反对                 弃权
          票数        比例（%）     票数        比例（%）    票数        比例
                                                           （%）
  A股    85,585,151 80.2111 20,857,491 19.5478   257,200   0.2411
 审议结果：通过
表决情况：
股东类型           同意                  反对                 弃权
          票数        比例（%）     票数        比例（%）    票数        比例
                                                           （%）
  A股    85,549,251 80.1774 20,895,391 19.5833   255,200   0.2393
 审议结果：通过
表决情况：
股东类型           同意                  反对                 弃权
          票数        比例（%）     票数        比例（%）    票数        比例
                                                           （%）
  A股    85,585,151 80.2111 20,857,491 19.5478   257,200   0.2411
 审议结果：通过
表决情况：
股东类型           同意                  反对                 弃权
          票数        比例（%）     票数        比例（%）    票数        比例
                                                           （%）
  A股    85,541,851 80.1705 20,896,791 19.5846   261,200   0.2449
 审议结果：通过
表决情况：
股东类型           同意                  反对                 弃权
          票数        比例（%）     票数        比例（%）    票数        比例
                                                           （%）
  A股    85,581,751 80.2079 20,858,891 19.5491   259,200   0.2430
 审议结果：通过
表决情况：
股东类型           同意                  反对                 弃权
          票数        比例（%）     票数        比例（%）    票数        比例
                                                           （%）
  A股    85,585,151 80.2111 20,859,491 19.5496   255,200   0.2393
 审议结果：通过
表决情况：
股东类型           同意                  反对                 弃权
          票数        比例（%）     票数        比例（%）    票数        比例
                                                           （%）
  A股    85,541,851 80.1705 20,898,791 19.5865   259,200   0.2430
 审议结果：通过
表决情况：
股东类型           同意                  反对                 弃权
          票数        比例（%）     票数        比例（%）    票数        比例
                                                           （%）
  A股    85,541,851 80.1705 20,895,391 19.5833   262,600   0.2462
 审议结果：通过
表决情况：
股东类型           同意                  反对                 弃权
          票数        比例（%）     票数        比例（%）    票数        比例
                                                           （%）
  A股    85,534,851 80.1639 20,905,391 19.5927   259,600   0.2434
 审议结果：通过
表决情况：
股东类型           同意                  反对                 弃权
          票数        比例（%）     票数        比例（%）    票数        比例
                                                           （%）
  A股    85,585,151 80.2111 20,857,091 19.5474   257,600   0.2415
 审议结果：通过
表决情况：
股东类型           同意                  反对                 弃权
          票数        比例（%）     票数        比例（%）    票数        比例
                                                           （%）
 A股     85,537,051 80.1660 20,905,191 19.5925   257,600   0.2415
 审议结果：通过
表决情况：
股东类型           同意                  反对                 弃权
          票数        比例（%）     票数        比例（%）    票数        比例
                                                           （%）
 A股     85,582,751 80.2088 20,857,491 19.5478   259,600   0.2434
 审议结果：通过
表决情况：
股东类型           同意                  反对                 弃权
          票数        比例（%）     票数        比例（%）    票数        比例
                                                           （%）
 A股     85,544,851 80.1733 20,895,391 19.5833   259,600   0.2434
 审议结果：通过
表决情况：
股东类型           同意                  反对                 弃权
          票数        比例（%）     票数        比例（%）    票数        比例
                                                           （%）
 A股     85,573,851 80.2005 20,864,391 19.5542   261,600   0.2453
 审议结果：通过
表决情况：
股东类型           同意                  反对                 弃权
          票数        比例（%）     票数        比例（%）    票数        比例
                                                           （%）
 A股     85,623,251 80.2468 20,818,991 19.5117   257,600   0.2415
 审议结果：通过
表决情况：
股东类型           同意                  反对                 弃权
          票数        比例（%）     票数        比例（%）    票数        比例
                                                           （%）
 A股     85,625,251 80.2487 20,816,991 19.5098   257,600   0.2415
 审议结果：通过
表决情况：
股东类型           同意                  反对                 弃权
          票数        比例（%）     票数        比例（%）    票数        比例
                                                           （%）
  A股    85,584,751 80.2107 20,855,491 19.5459   259,600   0.2434
 审议结果：通过
表决情况：
股东类型           同意                  反对                 弃权
          票数        比例（%）     票数        比例（%）    票数        比例
                                                           （%）
  A股    85,574,251 80.2009 20,867,991 19.5576   257,600   0.2415
 审议结果：通过
表决情况：
股东类型           同意                  反对                 弃权
          票数        比例（%）     票数        比例（%）    票数        比例
                                                           （%）
  A股    85,586,751 80.2126 20,854,191 19.5447   258,900   0.2427
 审议结果：通过
表决情况：
股东类型             同意                   反对                  弃权
            票数        比例（%）      票数        比例（%）     票数        比例
                                                               （%）
 A股       85,584,751 80.2107 20,857,491 19.5478     257,600    0.2415
 审议结果：通过
表决情况：
股东类型           同意                    反对                   弃权
          票数         比例（%）      票数        比例（%）      票数        比例
                                                               （%）
 A股     85,545,751   80.1742 20,547,391   19.2571   606,700    0.5687
 审议结果：通过
表决情况：
股东类型             同意                   反对                  弃权
            票数        比例（%）      票数        比例（%）     票数        比例
                                                               （%）
 A股       85,544,751 80.1732 20,549,391 19.2590     605,700    0.5678
 性分析报告》的议案
 审议结果：通过
表决情况：
股东类型            同意                  反对                  弃权
           票数        比例（%）     票数         比例       票数        比例
                                         （%）                 （%）
 A股     901,430,514 97.7112 20,508,891   2.2230   605,700   0.0658
 采取填补措施的议案
 审议结果：通过
表决情况：
股东类型           同意                  反对                   弃权
          票数         比例（%）    票数         比例（%）     票数        比例
                                                             （%）
 A股     85,521,851 80.1518 20,523,291 19.2346     654,700   0.6136
 审议结果：通过
表决情况：
股东类型            同意                  反对                  弃权
           票数        比例（%）     票数         比例       票数        比例
                                         （%）                 （%）
 A股     901,451,314 97.7135 20,436,791   2.2152   657,000   0.0713
  暨重大关联交易的议案
 审议结果：通过
表决情况：
股东类型             同意                  反对                 弃权
            票数        比例（%）     票数        比例（%）    票数        比例
                                                             （%）
 A股      85,545,051 80.1735 20,506,091 19.2184    648,700   0.6081
 审议结果：通过
表决情况：
股东类型            同意                  反对                 弃权
           票数         比例（%）    票数         比例      票数         比例
                                          （%）                （%）
 A股     901,830,814 97.7546 19,491,591   2.1128 1,222,700   0.1326
 审议结果：通过
表决情况：
股东类型             同意                  反对                 弃权
            票数        比例（%）     票数        比例（%）    票数        比例
                                                             （%）
 A股      85,336,351 79.9779 20,712,891 19.4122    650,600   0.6099
         审议结果：通过
       表决情况：
       股东类型               同意                       反对                      弃权
                     票数        比例（%）        票数          比例（%）       票数          比例
                                                                                （%）
         A股      85,347,851 79.9887 20,705,391 19.4052             646,600    0.6061
         换公司债券有关事宜的议案
         审议结果：通过
       表决情况：
       股东类型               同意                       反对                      弃权
                     票数        比例（%）         票数          比例         票数          比例
                                                        （%）                     （%）
         A股     901,408,914 97.7089 20,490,391          2.2210     645,800    0.0701
       (二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                                  同意                    反对                      弃权
              议案名称
序号                             票数        比例（%）       票数         比例（%）        票数        比例（%）
        关于公司符合向特定
        债券条件的议案
        关于公司向特定对象
        方案的议案
       还本付息的期限及方
       式
       转股价格的确定及其
       调整
       转股年度有关股利的
       归属
       债券持有人会议相关
       事项
       本次发行决议的有效
       期
       关于公司向特定对象
       预案的议案
       关于公司向特定对象
       发行可转换公司债券
       的论证分析报告的议
       案
       关于公司向特定对象
       发行可转换公司债券
       《募集资金运用的可
       行性分析报告》的议案
       关于公司向特定对象
       发行可转换公司债券
       拟采取填补措施的议
       案
      用情况专项报告的议
      案
      关于与华发集团签订
      《附条件生效的可转
      暨重大关联交易的议
      案
      关于制定公司《未来三
      回报规划》的议案
      关于提请股东大会同
      要约的议案
      关于制定公司《可转换
      规则》的议案
      关于提请股东大会授
      权董事局全权办理本
      转换公司债券有关事
      宜的议案
     (三)    关于议案表决的有关情况说明
       表决权的三分之二以上通过。
       司、珠海华发综合发展有限公司、华金证券－珠海华发综合发展有限公司－
       华金证券融汇 314 号单一资产管理计划回避表决，回避表决股份数量合计
     三、     律师见证情况
           律师：黄卫、吴肇棕
  本次股东大会召集、召开程序，出席会议人员资格及表决程序均符合《公司
法》《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法
有效。
                       珠海华发实业股份有限公司