金天钛业: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：688750    证券简称：金天钛业         公告编号：2024-009
       湖南湘投金天钛业科技股份有限公司
   关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
   本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  重要内容提示：
     股东大会召开日期：2025年1月10日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
      会网络投票系统
   一、 召开会议的基本情况
   （一） 股东大会类型和届次
   （二） 股东大会召集人：董事会
   （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票
和网络投票相结合的方式
   （四） 现场会议召开的日期、时间和地点
   召开日期、时间：2025 年 1 月 10 日   14 点 30 分
   召开地点：湖南省常德经济技术开发区德山街道青山社区乾明路
   （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
      网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 10 日
                  至 2025 年 1 月 10 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
      （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者
的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股
通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
      （七） 涉及公开征集股东投票权
      不适用
      二、 会议审议事项
      本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                      投票股东类型
 序号              议案名称
                                       A 股股东
非累积投票议案
   上述议案已经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，已于
露。公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）登载《2025 年第一次临时股东大会会议资料》。
      应回避表决的关联股东名称：无
   三、 股东大会投票注意事项
   （一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系
统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证
券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
   （二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重
复进行表决的，以第一次投票结果为准。
   （三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
   四、 会议出席对象
  （一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海
分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公司股东。
  股份类别         股票代码           股票简称   股权登记日
    A股          688750        金天钛业   2025/1/3
  （二） 公司董事、监事和高级管理人员。
  （三） 公司聘请的律师。
  （四） 其他人员
  五、 会议登记方法
  （一）现场登记时间
  （二）现场登记地点
  湖南省常德经济技术开发区德山街道青山社区乾明路 97 号湖南
湘投金天钛业科技股份有限公司董事会办公室
  联系电话：0736-7318996
  （三）登记方式
表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，
应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书（授
权委托书格式详见附件 1）、股票账户卡；
会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法
定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能
证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股
东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书格式详
见附件 1）；
本人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章；
方式进行登记，在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、
邮编、联系电话，并需附上上述第 1、2、3 款所列证明材料复印件，
出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东大会”字样，请于 2025 年
态。
  （四）注意事项
  股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件原件，公司
不接受电话方式办理登记。
  六、 其他事项
东或股东代理人自理。
  联系地址：湖南省常德经济技术开发区德山街道青山社区乾明路
  联系电话：0736-7318996
  电子邮箱：ir@xtjtty.com
  联系人：公司董事会办公室
 特此公告。
                湖南湘投金天钛业科技股份有限公司董事会
 附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
                 授权委托书
湖南湘投金天钛业科技股份有限公司：
     兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年
表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号         非累积投票议案名称      同意    反对   弃权
委托人签名（盖章）：             受托人签名：
委托人身份证号：               受托人身份证号：
                       委托日期：    年    月   日
备注：
     委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并
打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权
按自己的意愿进行表决。