振华重工: 振华重工2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600320   900947   证券简称：振华重工 振华 B 股   公告编号：2024-059
         上海振华重工（集团）股份有限公司
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、     会议召开和出席情况
(一)    股东大会召开的时间：2024 年 12 月 25 日
(二)    股东大会召开的地点：上海市东方路 3261 号公司 223 会议室
(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
其中：A 股股东人数                                          401
       境内上市外资股股东人数（B 股）                              58
其中：A 股股东持有股份总数                            1,566,524,529
       境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)                 971,076,608
份总数的比例（%）                                       48.1668
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                        29.7346
       境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）                18.4322
(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，本次大会由公司董事长由瑞凯先生主持。
(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、     议案审议情况
(一)    累积投票议案表决情况
议案序号       议案名称      得票数             得票数占出席 是否当选
                                     会议有效表决
                                     权的比例（%）
           增选张雪先生
           为公司董事>
           的议案》
(二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案     议案名称           同意       反对    弃权
 序号               票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
       选张雪先生为     7,717
       公司董事>的议
       案》
(三)    关于议案表决的有关情况说明
经本次股东大会累积投票选举通过，张雪先生当选为公司第九届董事会董事。
三、     律师见证情况
律师：张乐天、吕程
      公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；
股东大会召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符
合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
                   上海振华重工（集团）股份有限公司董事会
     上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
     报备文件
股东大会决议