铁科轨道: 铁科轨道2024年第五次临时股东大会决议公告

证券代码：688569     证券简称：铁科轨道        公告编号：2024-039
       北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、    会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 25 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市昌平区富生路 11 号院北京铁科首钢轨道技
术股份有限公司六楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数                                        47
普通股股东所持有表决权数量                          71,256,381
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）               54.1187
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由董事会召集，董事长李伟先生主持，采用现场投票与网络投
票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表
决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    会议。
二、    议案审议情况
（一） 非累积投票议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                    同意           反对                 弃权
    股东类型                           比例                    比例
               票数        比例（%） 票数               票数
                                   （%）                   （%）
     普通股    68,038,397 95.4839 84,639 0.1187 3,133,345 4.3974
    审议结果：通过
    表决情况：
                   同意           反对                  弃权
    股东类型                          比例
              票数        比例（%） 票数               票数       比例（%）
                                  （%）
    普通股     25,567,997 88.8210 84,639 0.2940 3,133,345 10.8850
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议                 同意              反对               弃权
案    议案名称              比例           比例
             票数              票数               票数      比例（%）
序                      （%）          （%）
号
    关于增加
    易预计额度
    的议案
    关于公司
    易情况预计
    的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
或股东代理人所持表决权的二分之一以上表决通过；
京铁科建筑科技有限公司回避表决，所持表决权数量为 79,000,000 股；议案 2
关联股东中国铁道科学研究院集团有限公司、北京首钢股权投资管理有限公司、
北京铁科建筑科技有限公司回避表决，所持表决权数量为 121,470,400 股。
三、    律师见证情况
    律师：江春、韩非鹏
    北京乾成律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集程序、召开程序、
出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、会议的表决方式、表决程序及表决
结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、行政法规和其他
规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
    特此公告。
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司董事会