北矿科技: 北矿科技2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600980         证券简称：北矿科技       公告编号：2024-044
                北矿科技股份有限公司
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、     会议召开和出席情况
(一)    股东大会召开的时间：2024 年 12 月 25 日
(二)    股东大会召开的地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 18 区
(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长卢世杰先生主持，会议采用现场投
票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、     议案审议情况
(一)    非累积投票议案
  审议结果：通过
表决情况：
                同意                   反对                   弃权
股东类型
           票数         比例（%）     票数       比例（%）       票数    比例（%）
  A股     90,974,447   99.8451   87,401   0.0959   53,700       0.0590
(二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                      同意            反对                     弃权
议案
       议案名称                           比例                       比例
序号               票数        比例（%） 票数                   票数
                                      （%）                      （%）
       《关于变
       更会计师
       事务所的
       议案》
(三)    关于议案表决的有关情况说明
的情形；
三、   律师见证情况
律师：陶姗姗、仇海霞
    北矿科技 2024 年第二次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出
席会议人员的资格，会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市
公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，符合《公
司章程》等有关规定，合法有效。
特此公告。
                         北矿科技股份有限公司董事会
   上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
   报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议