富临运业: 第七届董事会第四次会议决议公告

证券代码：002357      证券简称：富临运业         公告编号：2024-052
           四川富临运业集团股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、会议召开情况
  四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次
会议于 2024 年 12 月 25 日上午 9:30 以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年
司章程》的规定。
  二、会议审议情况
  （一）审议通过《2024年前三季度利润分配预案》
  为积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干
意见》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等文件关于鼓励上市
公司现金分红相关规定及政策精神，与投资者共享发展成果，公司在兼顾长远发
展和股东回报的基础上，决定暂以 2024 年 9 月 30 日总股本 313,489,036 股为基
数计算，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共计派发现金红利
润结转至后续分配。
  本次利润分配方案符合公司实际情况且符合《公司章程》及公司《未来三
年股东回报规划（2023-2025）》有关规定，最近三年以现金方式累计分配的股
利不少于最近三年实现的年均净利润的30%，公司现金分红水平与所处行业上市
公司平均水平无重大差异。同意公司《2024年前三季度利润分配预案》。
  表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。
  本议案需提交2025年第一次临时股东会审议。
  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网以及《证券时报》《证券日报》《上
海证券报》《中国证券报》的相关公告。
  （二）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》
  经审议，同意于2025年1月10日（周五）下午14:30在公司五楼会议室召开
  表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。
  股东大会通知详见巨潮资讯网以及《证券时报》《证券日报》《上海证券
报》《中国证券报》。
  三、备查文件
  第七届董事会第四次会议决议。
  特此公告。
                    四川富临运业集团股份有限公司董事会
                       二〇二四年十二月二十五日