厦门象屿: 厦门象屿第九届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：600057       证券简称：厦门象屿             公告编号：2024-080
债券代码：115589       债券简称：23 象屿 Y1
债券代码：240429       债券简称：23 象屿 Y2
债券代码：240722       债券简称：24 象屿 Y1
                 厦门象屿股份有限公司
        第九届董事会第二十七次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七次会议
通过电子邮件的方式发出会议通知，于 2024 年 12 月 25 日以通讯方式召开，全
体九名董事出席会议。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及《公司章
程》的规定。
   会议通过签署或传真表决票的方式审议通过以下议案：
   一、关于调整 2020 年股权激励计划预留授予股票期权行权价格的议案
   鉴于公司已实施 2023 年年度权益分派，根据公司《2020 年股权激励计划》
等有关规定，同意对股票期权行权价格进行调整，预留授予股票期权的行权价格
由 6.47 元/份调整为 6.17 元/份。
   表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   本议案的详细内容见《关于调整 2020 年股权激励计划相关事项的公告》
                                     （公
告编号：2024-082）。
   二、关于注销部分股票期权的议案
   同意注销 2020 年股权激励计划中行权期届满但尚未行权的股票期权合计
   表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   本 议 案 的 详细 内 容 见《 关 于 注 销部 分 股 票期 权 的 公 告》（ 公 告编 号 ：
  三、关于公司 2020 年股权激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条
件成就的议案
  根据公司《2020 年股权激励计划》的相关规定及 2020 年第五次临时股东大
会的授权，公司董事会认为 2020 年股权激励计划预留授予股票期权第二个行权
期行权条件已经成就，同意为符合条件的 4 名激励对象共计 847,920 份股票期权
办理行权相关事宜。
  表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案的详细内容见《关于公司 2020 年股权激励计划预留授予股票期权第
二个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2024-084）。
  四、关于公司 2020 年股权激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期
解除限售条件成就的议案
  根据公司《2020 年股权激励计划》的相关规定及 2020 年第五次临时股东大
会的授权，公司董事会认为 2020 年股权激励计划预留授予限制性股票第二个解
除限售期解除限售条件已经成就，同意为符合条件的 23 名激励对象共计 400,221
股限制性股票办理解除限售相关事宜。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案的详细内容见《关于公司 2020 年股权激励计划预留授予限制性股票
第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2024-085）。
  特此公告。
                            厦门象屿股份有限公司董事会