证券代码:601069 证券简称:西部黄金 编号:2024-054
西部黄金股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
西部黄金股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 12 月 15 日以现场送
达和电子邮件方式向全体监事发出第五届监事会第九次会议的通知,并于 2024
年 12 月 25 日在公司十三楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由
监事会主席蔡莉女士主持,应参会监事 5 名,实际参会监事 5 名(其中:以通讯
表决方式出席会议 2 人),公司全体监事在充分了解会议内容的基础上参加了表
决,公司非董事高级管理人员列席了会议,会议的召集与召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定,会议所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
《西部黄金股
份 有 限公司关于关联方对参股 公司减资暨关联交易的公告》(公告编号:
特此公告。
西部黄金股份有限公司监事会