中航重机: 中航重机第七届监事会第十一次临时会议决议公告

证券代码：600765       证券简称：中航重机   公告编号：2024-097
              中航重机股份有限公司
      第七届监事会第十一次临时会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
  中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次临时会
议于2024年12月24日以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
  会议审议通过了如下决议：
  一、审议通过了《关于开设募集资金专项账户并授权签署三方监管协议的
议案》
  经审议，监事会认为开设募集资金专项账户并授权签署三方监管协议有利于
提高募集资金使用效益，保护广大投资者的权益，符合《上市公司监管指引第 2
号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律法规以及《中
航重机股份有限公司募集资金管理办法》的规定，同意董事会授权董事长或其指
定的授权代理人与开户银行及保荐机构签署三方监管协议。具体内容详见于同日
在上海证券交易所网站披露的《关于设立募集资金专户并授权签署三方监管协议
的公告》（2024-098）。
  表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  表决结果：通过。
  二、审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更并延期的议案》
  经审议，公司特种材料等温锻造生产线建设项目变更并延期事项系公司本着
对股东负责的精神，结合实际情况和自身发展战略，经慎重研究作出的决策，符
合公司实际经营需要，不存在损害股东利益情形。该事项的决策和审议程序符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上
海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》以及公司有关规定。监事会同意公司进行前述变更事项。具体内容
详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《中航重机关于部分募投项目变更
及延期的公告》（2024-099）。
  表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  表决结果：通过。
  该议案尚需提交股东大会审议。
  三、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
  经审议，公司本次对募集资金投资项目的延期事项履行了必要的审批程序，
符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号—规范运作》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股
东利益的情形。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《中航重
机关于部分募投项目延期的公告》（2024-100）。
  表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  表决结果：通过。
  四、审议通过了《关于续保“董责险”的议案》
  为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事
及高级管理人员在其职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能，根据《上
市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员
购买责任险，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《中航重机
关于续保董监高责任险的公告》（2024-101）。
  公司监事作为被保险对象，属于利益相关方，本议案全体监事回避表决，直
接提交股东大会审议。
  特此公告。
                            中航重机股份有限公司监事会