西部黄金: 西部黄金股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：601069     证券简称：西部黄金          公告编号：2024-053
              西部黄金股份有限公司
         第五届董事会第十一次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   一、董事会会议召开情况
   西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 15 日以直接送
达和电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出第五届董事会第十一次
会议的通知，并于 2024 年 12 月 25 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会
议由董事长唐向阳先生主持，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名（其中：以通
讯表决方式出席会议 4 人），公司全体董事在充分了解会议内容的基础上参加了
表决。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集与召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。
   二、董事会会议审议情况
   表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   关联董事唐向阳、杨生荣、金国彬、周杰和伊新辉回避表决。
   该议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过，同意将该议案提交公司董
事会审议。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
   具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
                                        《西部黄金股
份 有 限公司关于关联方对参股 公司减资暨关联交易的公告 》（公告编号：
   特此公告。
                            西部黄金股份有限公司董事会