大龙地产: 第九届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：600159   证券简称：大龙地产      编号：2024-039
       北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。
   北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第九届董事会第
十五次会议于 2024 年 12 月 20 日以电话、电子邮件形式发出通
知，会议于 2024 年 12 月 25 日以通讯表决方式召开，应参加会
议董事 8 名，实际参加会议董事 8 名。会议程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。经审议，通过了如下决议：
   一、审议通过了《关于修订公司章程及相关制度的议案》
   （一）
     《公司章程》
   同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
   （二）
     《股东会议事规则》
   同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
   （三）
     《董事会议事规则》
   同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
   （四）
     《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
   同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
   （五）
     《董事会审计委员会年报工作规程》
   同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
   （六）
     《募集资金管理制度》
 同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
 （七）
   《信息披露事务管理制度》
 同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
 （八）
   《内幕信息知情人登记管理制度》
 同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
 （九）
   《独立董事工作细则》
 同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
 （十）
   《董事会秘书工作细则》
 同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
 （十一）
    《董事长工作细则》
 同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
 （十二）《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其
变动管理办法》
 同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
 （十三）
    《对外担保管理制度》
 同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
 （十四）
    《风险管理制度》
 同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
 （十五）
    《高级管理人员职业道德准则》
 同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
 （十六）
    《防止资金占用制度》
 同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
 （十七）
    《舆情管理制度》
 同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
  以上第（一）项至第（三）项、第（六）项、第（九）项、
第（十三）项、第（十六）项尚需提交股东大会审议讨论。
  详见公司同日发布的《关于修订公司章程及相关制度的公
告》
 （公告编号：2024-041）
               。
  二、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
  同意票：6 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
  关联董事李文江、张洪涛回避表决。
  本议案在提交董事会审议前，已经过独立董事专门会议审议
通过。在董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议表决。
  详见公司同日发布的《关于 2025 年度日常关联交易预计的
公告》
  （公告编号：2024-042）
                。
  三、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的
议案》
  同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
  详见公司同日发布的《关于召开 2025 年第一次临时股东大
会的通知》
    （公告编号：2024-044）
                  。
  特此公告。
        北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会
                 二〇二四年十二月二十六日