证券代码:600765 证券简称:中航重机 公告编号:2024-096
中航重机股份有限公司
第七届董事会第十八次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航重机股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十八次临时
会议于2024年12月24日以通讯方式召开。会议由董事长冉兴主持,应到董事9
名,董事出席9名。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议以书面表决方式审议通过如下事项:
一、审议通过了《关于开设募集资金专项账户并授权签署三方监管协议的
议案》
经审议,董事会同意公司设立募集资金专户并授权董事长或其指定的授权代
理人办理开设募集资金专项账户,与开户银行、保荐机构签订募集资金三方监管
协议等具体事宜,具体内容详见于同日在上海证券交易所网站披露的《中航重机
关于设立募集资金专户并授权签署三方监管协议的公告》(2024-098)。
表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果:通过。
二、审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更并延期的议案》
经审议,董事会同意公司变更特种材料等温锻造生产线建设项目资金用途并
延期,具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《中航重机关于部
分募投项目变更并延期的公告》(2024-099)。
表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果:通过。
该议案已经独立董事专门会议审议通过,尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
经审议,董事会同意公司调整募集资金投资项目计划完成日期,具体内容详
见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《中航重机关于部分募投项目延期的
公告》(2024-100)。
表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果:通过。
四、审议通过了《关于修订<中航重机公司章程>的议案》
经审议,董事会同意公司对《公司章程》进行修订,具体内容详见公司于同
日在上海证券交易所网站披露的《中航重机关于修订<公司章程>的公告》
(2024-
表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果:通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过了《关于修订<中航重机股份有限公司总经理办公会议事规则>
的议案》
经审议,董事会同意公司对《总经理办公会议事规则》进行修订。
表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果:通过。
六、审议通过了《关于制订<中航重机市值管理制度>的议案》
经审议,董事会同意公司制订《中航重机市值管理制度》。
表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果:通过。
七、审议通过了《关于续保“董责险”的议案》
为进一步完善公司风险管理体系,降低公司运营风险,促进公司董事、监事
及高级管理人员在其职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能,根据《上
市公司治理准则》等相关规定,公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员
购买责任险,具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《中航重机
关于续保董监高责任险的公告》(2024-101)。
公司董事作为被保险对象,属于利益相关方,本议案全体董事回避表决,直
接提交股东大会审议。
八、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
同意公司召开 2025 年第一次临时股东大会,具体内容详见公司于同日在上
海证券交易所网站披露的《中航重机关于召开 2025 年第一次临时股东的通知》
(2024-102)。
表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果:通过。
特此公告。
中航重机股份有限公司董事会