北部湾港: 关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告

证券代码：000582   证券简称：北部湾港     公告编号：2024123
债券代码：127039   债券简称：北港转债
      北部湾港股份有限公司
  关于召开 2024 年第三次临时股东大会的
           提示性公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   本公司已于2024年12月14日在《中国证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2024
年第三次临时股东大会的通知》，现将本次股东大会内容再次公
告如下。
   一、召开会议的基本情况
   （一）股东大会届次：2024年第三次临时股东大会
   （二）股东大会的召集人：公司董事会
   （三）会议召开的合法、合规性：
了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大
会会议召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的
有关规定。
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   （四）会议召开日期和时间：
   （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 12 月 30 日（星期一）9:15—9:25，9:30—11:30 和
   （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2024年12月30日（星期一）9:15-15:00。
   （五）会议召开方式：
   本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
   （六）会议的股权登记日：2024年12月25日（星期三）
   （七）出席对象：
   于股权登记日2024年12月25日（星期三）下午收市时在中国
结算深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席
本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
   （八）会议地点：
   现场会议的地点为：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12
号北部湾航运中心A座20楼第一会议室。
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  二、会议审议事项
  （一）本次股东大会拟审议的提案：
                                     备注
 提案编码            提案名称             该列打勾的栏
                                   目可以投票
非累积投票提案
          《关于 2025 年度债务性融资计划的议
          案》
          《关于为全资及控股子公司 2025 年度
          债务性融资提供担保的议案》
          《关于与广西北部湾国际港务集团有
          联交易预计的议案》
          《关于与上海中海码头发展有限公司
          易预计的议案》
          《关于与国家管网集团北海液化天然
          及关联交易的议案》
  注：股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为 100。
  （二）本次股东大会拟审议的提案内容
事会第十次会议审议通过。提案的具体内容详见公司 2024 年 12
月 14 日于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（网址：
www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年第三次临时股东大会议
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案材料》。
董事监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上的
股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的
表决单独计票，并将结果公开披露。
港务集团有限公司需回避表决，该等股东不可接受其他股东委托
进行投票。
司需回避表决，该等股东不可接受其他股东委托进行投票。
资计划的议案》的表决通过为前提。
  三、会议登记等事项
  （一）股东出席股东大会的登记方式、登记时间、登记地点
以及委托他人出席股东大会的有关要求
场、信函或传真方式办理会议登记。
召开时主持人宣布停止会议登记止（法定节假日及广西壮族自治
区规定的放假日不接受现场登记）。
湾航运中心B座15层1518室董事会办公室/证券部及会议现场。
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   个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表
明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会
议的，代理人还须同时出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
   法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出
席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理
人还须同时出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出
具的书面授权委托书。
   股东或股东授权委托的代理人出席现场会议时，请务必携带
上述文件的原件，交会务人员和见证律师对股东资格进行验证。
   （二）会议联系方式
   联系人：李晓明、邹静璇
   联系电话：0771-2519801
   传真：0771-2519608
   电子邮箱：bbwg@bbwport.com
   会议费用：出席人员交通、食宿费用自理
   四、参加网络投票的具体操作流程
   在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
   网络投票的相关事宜：
   （一）网络投票的程序
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   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
所有提案表达相同意见。
   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以
已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投
票表决，则以总议案的表决意见为准。
   （二）通过深交所交易系统投票的程序
   （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者
服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
                            - 6 -
统进行投票。
  特此通知。
          北部湾港股份有限公司董事会
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  附件：
                   授权委托书
  北部湾港股份有限公司：
      兹委托       （身份证号码：                 ）
  代表本人（/本单位）                  出席北部湾港股份有
  限公司 2024 年第三次临时股东大会，并代表本人/本单位对会议
  审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，及代为签署本
  次会议需要签署的相关文件。表决权限为（请在选择栏目上划勾，
  单项选择，多选无效）：
      （   ）一、股东代理人按自己的意愿行使表决权。
      （   ）二、如实根据本人/本单位如下表决意见进行表决：
                                  备注  表决意见
提案                               该列打勾
              提案名称                    同 反 弃
编码                               的栏目可
                                      意 对 权
                                  以投票
                  非累积投票提案
     《关于为全资及控股子公司 2025 年度债务性融资
     提供担保的议案》
     《关于与广西北部湾国际港务集团有限公司及其
     下属公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
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     《关于与上海中海码头发展有限公司及其一致行
     动人 2025 年度日常关联交易预计的议案》
     《关于与国家管网集团北海液化天然气有限责任
     公司签订船舶买卖合同涉及关联交易的议案》
       说明：
   未予填写、重复填写或无法辨认表决意见的表决票，视为就该表
   决事项予以“弃权”。
   次会议结束时止。
       委托人（自然人签名或单位的法定代表人签名、盖章）：
       委托人（自然人）身份证号码（法人股东营业执照号码）：
       委托人股东账号：
       委托人持股数：              股（以本次股东大会股权
   登记日本人实际持股为准）
       被委托人身份证号码：
       委托日期：
       注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
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