天马科技: 天马科技第五届监事会第五次会议决议公告

证券代码：603668     证券简称：天马科技      公告编号：2024-136
              福建天马科技集团股份有限公司
          第五届监事会第五次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次
会议于 2024 年 12 月 25 日上午在福清市上迳镇工业区公司三楼会议室召开，会
议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席何修明
先生主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，董事会秘书列席
了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议形成如下决议：
  一、审议通过《关于公司募集资金投资项目延期的议案》。
  经审核，监事会认为：本次募投项目延期是公司根据项目的建设进展进行的
合理调整，符合公司实际经营情况，本次调整仅涉及募投项目达到预定可使用状
态日期的变化，未改变募投项目的实施主体、实施方式、投资规模及募集资金用
途，不会对募投项目的实施与公司的正常经营产生不利影响，不存在改变或变相
改变募集资金投向的情况，亦不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，
符合公司的发展规划与股东的长远利益。该事项的审批程序符合《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
                            《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募
集资金管理办法》的规定。监事会同意公司本次募投项目延期事项。
  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建天马科
技集团股份有限公司关于公司募集资金投资项目延期的公告》。
  二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
  经审核，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的决策
和审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、
     《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法
律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理办法》的规定，是在保证
募集资金投资项目建设资金需求的前提下提出的，不会影响募集资金投资项目的
正常进行，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集
资金投向的情形，同时有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，不存
在损害股东利益的情况，保证了公司全体股东的利益。监事会同意公司在确保不
影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募
集资金临时补充流动资金。
  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、
                      《上海证券报》、
                             《证券时报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建天马科技集团
股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。
  特此公告。
                         福建天马科技集团股份有限公司
                               监   事   会
                          二〇二四年十二月二十六日