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昊帆生物: 第四届董事会第五次会议决议公告

来源:证券之星

2024-12-25 16:08:30

证券代码:301393       证券简称:昊帆生物          公告编号:2024-082
            苏州昊帆生物股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  苏州昊帆生物股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议
于 2024 年 12 月 25 日以现场方式召开,会议通知于 2024 年 12 月 22 日以专人
送达及电话等方式发出。
  本次会议由董事长朱勇先生主持,会议应出席董事 9 人,实际出席 9 人。公
司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
  二、董事会会议审议情况
  与会董事以记名投票表决方式,审议并通过了如下议案:
  (一)审议并通过《关于制订<苏州昊帆生物股份有限公司舆情管理制度>的
议案》
  为了进一步完善公司的治理机制,提高公司的舆情管理能力,根据相关法律、
法规和《苏州昊帆生物股份有限公司章程》等规定,并结合公司实际情况,制订
《苏州昊帆生物股份有限公司舆情管理制度》。
  表决结果:9 名董事同意,占全体董事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的
《舆情管理制度》。
  三、备查文件
特此公告。
            苏州昊帆生物股份有限公司
                         董事会

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2024-12-25

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