安乃达: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：603350       证券简称：安乃达        公告编号：2024-041
       安乃达驱动技术（上海）股份有限公司
     关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
     重要内容提示：
      股东大会召开日期：2025年1月9日
      本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
       系统
一、    召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
  方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2025 年 1 月 9 日 15 点 00 分
  召开地点：上海市闵行区光中路 133 弄 19 号 A 座 1-2 层
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
      网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 9 日
                  至 2025 年 1 月 9 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
        涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
  者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
  范运作》等有关规定执行。
(七)     涉及公开征集股东投票权
  根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》及《公开征集上市公司股东
权利管理暂行规定》规定，公司股东大会在对 2024 年限制性股票与股票期权激
励计划相关事项进行投票表决时，独立董事应当就本次激励计划向所有的股东征
集委托投票权。公司独立董事朱南文先生作为征集人向公司全体股东征集对本次
股东大会审议 2024 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的投票权。有关
征集对本次股东大会所审议事项的投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公
司于指定信息披露媒体披露的《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司关于独立
董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-035）。
二、      会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                           投票股东类型
 序号                 议案名称
                                            A 股股东
非累积投票议案
    划（草案）>及其摘要的议案》
    划考核管理办法>的议案》
       年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的
       议案》
       度预计的议案》
       案》
    本次提交股东大会审议的议案已经 2024 年 12 月 17 日召开的公司第四
  届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过和 2024 年 12 月 24
  日召开的公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过。
  具体内容详见公司 2024 年 12 月 18 日、2024 年 12 月 25 日刊登于上海证券
  交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。公司将在 2025 年第一次
  临时股东大会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025 年
  第一次临时股东大会会议资料》。
  应回避表决的关联股东名称：参与公司 2024 年限制性股票与股票期权激励
计划的激励对象及与激励对象存在关联关系的股东
三、    股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可
    以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
    也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆
    互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见
    互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持
    相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
     持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票
  的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同
  类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
     持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
  股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
  和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第
  一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、   会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
  公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
  理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
     股份类别      股票代码     股票简称   股权登记日
      Ａ股       603350   安乃达    2025/1/3
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、   会议登记方法
   （一）登记时间
   （二）登记地点
   安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（上海市闵行区光中路 133 弄 19 号
A 座 1-2 层）
   （三）登记方式
   （1）自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股票账
户卡原件（如有）等持股证明；
   （2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份
证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明。
企业股东或企业股东授权代理人拟出席会议的，应出示以下材料：
   （1）企业股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、企业
股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原
件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
   （2）企业股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、企业股东营业执照
（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托
书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等
持股证明。
券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人
身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位
营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。
托的代理人签署；委托人为企业的，应当加盖企业公章并由其法定代表人/执行
事务合伙人签署。（授权委托书格式详见附件 1）
传真到达日应不迟于 2025 年 1 月 8 日 17：00，信函、传真中需注明股东联系人、
联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场
会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。
接参会的，应在会议现场接待处办理登记手续并提供本条规定的参会文件的原件
或复印件，接受参会资格审核。
六、   其他事项
  （一）本次股东大会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
  （二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带相关证件（具
体要求见“五、会议登记方法（三）登记方式”），以便验证入场。
  （三）会议联系方式
  联系地址：上海市闵行区光中路 133 弄 19 号 A 座 1-2 层
  邮政编码：201108
  联系电话：021-31027576
  传真：021-31371817
  联系人：李进
特此公告。
                  安乃达驱动技术（上海）股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
   报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                授权委托书
安乃达驱动技术（上海）股份有限公司：
     兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 1 月 9 日
召开的贵公司 2025 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号         非累积投票议案名称          同意   反对   弃权
           与股票期权激励计划（草
           案）>及其摘要的议案》
           与股票期权激励计划考核管
           理办法>的议案》
           权董事会办理 2024 年限制性
           股票与股票期权激励计划相
           关事宜的议案》
           分配方案的议案》
        有资金委托理财额度预计的
        议案》
        内部管理制度的议案》
委托人签名（盖章）：           受托人签名：
委托人身份证号：             受托人身份证号：
                     委托日期：    年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。