安乃达: 第四届监事会第四次会议决议公告

证券代码：603350      证券简称：安乃达          公告编号：2024-037
       安乃达驱动技术（上海）股份有限公司
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
  重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   一、监事会会议召开情况
   安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会
第四次会议于 2024 年 12 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会
议通知已于 2024 年 12 月 19 日以电话方式通知公司全体监事。会议由公司监事
会主席张亲苹女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、
召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法
律法规以及《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司章程》（以下简称《公司
章程》）的有关规定，会议决议合法、有效。
   二、监事会会议审议情况
   与会监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：
   （一）审议通过了《关于 2024 年前三季度利润分配方案的议案》
   经审议，监事会认为：公司 2024 年前三季度利润分配方案充分考虑了公司
的实际经营情况和未来资金需求等各项因素，相关决策程序符合有关法律法规
及《公司章程》的相关规定，有利于公司的持续稳定发展，同时兼顾全体股东
利益，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
   本议案尚需提交股东大会审议。
   具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司关于 2024 年前三季度利润分配方案的
公告》（公告编号：2024-038）。
   （二）审议通过了《关于 2025 年度使用闲置自有资金委托理财额度预计的
议案》
  经审议，监事会认为：公司及子公司本次使用闲置自有资金进行委托理财，
不影响公司正常经营，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形，符合
有关法律、法规的规定。本次使用暂时闲置的自有资金进行委托理财，可以提
高资金使用效率，增加公司资金收益，符合公司和全体股东的利益。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司关于 2025 年度使用闲置自有资金委托
理财额度预计的公告》（公告编号：2024-039）。
  （三）审议通过了《关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度
的议案》
  经审议，监事会认为：公司及子公司向银行申请综合授信额度预计是公司
日常生产经营活动所需，有利于补充公司流动资金及业务发展。本次向银行等
机构申请综合授信额度符合公司利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小
股东利益的情形。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
  具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司关于 2025 年度公司及子公司向银行申
请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-040）。
  特此公告。
                  安乃达驱动技术（上海）股份有限公司监事会